Биржа HTX стала токсичной! Новый санкционный пакет против криптосервисов, связанных с РФ
Новый пакет санкций от Британии затрагивает финансовые и криптовалютные сервисы. В списке – организации и физические лица, помогающие РФ обходить международные ограничения.
КМБ — бесплатный обучающий курс по арбитражу криптовалют для новичков
Великобритания внесла в документ компании с грузинской, к кыргызской пропиской, а также ресурсы, зарегистрированные в ОАЭ. Всего неблагонадежными признано 18 субъектов, среди которых оказалась и одна из ведущих криптобирж – HTX. А еще в санкционном пакете такие участники рынка, как ABCEX, Aifory, Bitpapa, EXMO, Rapira.
Власти Великобритании обвиняют платформу HTX в том, что она предоставляла финансовые услуге и экономические инструменты донорам российского финансового сектора. Но официальный представитель компании заявляет, что во всех юрисдикциях, в которых сервис предоставляет услуги, требования регуляторов соблюдает строго.
В то же время необходимо вспомнить, что в октябре прошлого года с иском против биржи выступил главный британский финансово-надзорный регулятор FCA. Управление считает, что HTX продвигает криптоуслуги незаконно. Поэтому все адреса, имеющие отношение к этой площадке, будут получать соответствующую отметку при проверке AML.
О намерении продолжить выявление, противодействие и ликвидацию финансовых механизмов, помогающих России лавировать между санкционными рифами, заявил и британский МИД. В период с 2021 по 2026 гг. через систему HTX прошло активов на сумму, эквивалентную 21 миллиарду USD. В отчете Global Ledger указывается, что не менее 7,5 миллиарда имели отношение к российским структурам и даркнет-маркетплейсам.
Российскую биржу Garantex упоминают в качестве крупнейшего контрагента HTX. По этому каналу было проведено более 6 миллиардов USD. На втором месте по объему оказалась платформа Huione Group, которую подозревают в связях с мошенническими схемами – почти 4,5 миллиарда USD. Была выявлена причастность к иранским и северокорейским группировкам Hezbollah, Lazarus, Nobitex.
Ключевой целью двадцатого пакета санкций стала сеть A7. Лондон связывает ее с работой по перенаправлению денежных потоков Кремля в обход международных ограничений. Она помогает проводить средства по иностранным банковским системам для обеспечения военных закупок и поддержания российской экономики.
Активы фигурантов будут заморожены. Британским компаниям будет запрещено проводить платежи с компаниями, попавшими под каток нового санкционного пакета. Борьба с теневыми финансовыми инструментами будет усилена.
Переводы на адреса панамской биржи HTX, начиная с 24.05.2026, проверяются дополнительно. Транзакция, попавшая под процедуру AML, замораживается. Пользователю приходится подтверждать происхождение средств. Нужно представлять документы, говорящие, что активы получены законно, а также отчитываться по всей операционной истории.
Как начать зарабатывать на арбитраже уже сегодня?
Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале: