Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
Дополнено в 11:30 В ЦБ прокомментировали ТАСС, что новая отчётность нужна не для слежки за переводами физлиц. «Отчёты нужны для противодействия платежам, которые проводятся бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при риске их использования для нелегальных операций».
31K31K открытий
11 репост
Вот не могу понять, с чего вдруг ЦБ будет бороться с «серым» предпринимательством? Разве это не функция налоговой? ЦБ то здесь причем?
Как инструмент в руках налоговой.
ЦБ пояснил:
Основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей»
Ну а все возбуждены из-за комментария эксперта:
Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием эксперты.
По моему мнению эти данные нужны им ровно для отчетности )) Потому что заниматься чужой работой ни одно ведомство не станет.