Названы компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников
В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis (Chainalysis проектирует и разрабатывает программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег в криптосфере).
Многие виды вымогательского ПО связаны с российскими киберпреступниками, отметили аналитики. В Chainalysis подчеркнули, что их причастность к России определяют по следующим критериям:
- связь с хакерской группировкой Evil Corp, базирующейся в РФ.
- избегание атак на компании из стран СНГ;
- другие признаки, вроде использования русского языка.
Эксперты выяснили, что большая часть полученных от кибервымогательства средств отмывается через сервисы, в основном предназначенные для российских пользователей.
Chainalysis отследил несколько десятков криптовалютных компаний, работающих только в Москва-Сити, которые способствуют отмыванию значительных сумм денег. Более половины из них находятся или находились в башне «Федерация». Эти компании получили до 48% своей криптовалюты с незаконных адресов.
В совокупности с 2019 по 2021 год эти компании каждый квартал получали криптовалюту на «сотни миллионов долларов», а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла почти $1,2 млрд, подсчитали в Chainalysis. За исследуемый период на их адрес со связанных с высокорисковыми операциями счетов поступило почти $700 млн.
Большую часть нелегальных средств составили доходы от мошенничества ($313 млн) и даркнет-рынков ($296 млн), на третьем месте — вымогательское ПО ($38 млн).
Компания выделила несколько фирм, тем или иным образом связанных с отмыванием средств в период 2019-2021 годов:
- Bitzlato. Свыше $966 млн средств, связанных с незаконными или рискованными операциями. Эта сумма составляет почти половину от всех криптовалют, прошедших через компанию. В Chainalysis утверждают, что Bitzlato получила $206 млн от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от вымогательских группировок.
- Garantex. Более $645 млн связанных с подозрительными транзакциями средств — 31% от общего объема. По данным Chainalysis, компания получила свыше $10 млн от операторов вирусов-вымогателей, включая NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Conti.
- Eggchange. Более $3,7 млн связанных с нелегальными операциями средств — 11% от общего объема.
Также среди подобных фирм Chainalysis отметила Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank и Suex.
Канал о WEB3:
А еще говорят что крипта анонимна ))
Это где вам такое сказали? На сходке домохозяек? Вы не путайте АНОНИМНОСТЬ и ПСЕВДОНИМНОСТЬ. Это разные вещи. Ну и если уж на то пошло то о какой конкретно крипте вы пишите?
zcash анонимен. BTC псевдонимен
Информация, предоставленная в статье о Bitzlato, недостоверна, не основана на документальных фактах, не соответствует действительности, что и отображено в тексте отчета Chainalysis. Сведения о том, что офис Bizlato располагается в г. Москве, а именно небоскребах «Москва-Сити», ошибочны и ничем не подтверждены официально.
А теперь что скажете ? Задержали ваше руководство 18.01.23 в Майами - факты есть , приложение и сайт висят, судя по всему денег вы не вернёте ! Скамщики!