«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
346346 показов
51K51K открытий
88 репостов
Комментарий удалён модератором

Живу в ЕС, меня не кошмарно вообще. Мой банк даже не просит предьявить ВНЖ. И деньги из России продолжают принимать, перевод идёт 1-3 дня. Так что опыт у всех разных.

Ответить

Комментарий недоступен

Ответить

У вас наверное испанский или итальянский опыт. Можете рассказать какие-нибудь подробности?

Ответить

Комментарий недоступен

Ответить

Да, кошмарят тысяча раз сильнее, чем вы описали. Мы здесь не заложники а хуже заключённых... И бдительность тоже потеряли.🤣🤣🤣

Ответить

Уточните страну и банк, пжлста, а то звучит как дешёвый наброс.

Ответить