«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках
Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.
Комментарий удалён модератором
В РФ то же самое сейчас. Есть такая штука как судебный приказ, по нему без суда и приставов разрешено взыскивать деньги с банковских счетов. Вот где-нибудь засветились ваши паспортные данные и какие-нибудь левые МФО на вас навешивают кредит, а потом списывают с БС, надо успеть в 10-дневный срок прийти в судебный участок и там это оспорить.
В России ровно то же самое, вы отстали от жизни
У нас тоже в некоторых случаях могут взыскать "без суда", если прошляпить сроки или просто какие-то проблемы с почтовыми уведомлениями.
В России тоже самое. У меня ИП, я сменил прописку (в том числе сменил ее на сайте налоговой в личном кабинете), с меня как ИП списали без суда и следствия налоги за год. А как с физ лица позвонили и спросили - где налоги? Щас вам будет атата. От физ лица быстро отстали, а вот с ИП я еще полгода бегал возвращал.