«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
346346 показов
51K51K открытий
88 репостов

постоянно читаю статьи Павла, ощущаю себя каждый раз все более финансово грамотным. Спасибо за подачу и труд!

Ответить