«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
346346 показов
51K51K открытий
88 репостов

Больше всего бесит, что проходишь кус, тебе открывают счет, ты переводишь денюшки, а уже только потом просят уточнить «некоторые данные в биографии», когда уже деньги у них на счетах

Ответить

ОПА!!! Клетка и захлопнулась! Бегай вокруг неё! "Хоть видит око, да зуб не ймет!" А они ваши денежки пока вы бегаете, крутят на все лады! МОЛОДЦЫ саксы! Подваливайте им больше! Я уж не говорю про финансовый рынок - этот гадкий омут! Сколько "наших" проводников помогли туда ввалить денет от наших же граждан-"лопухов". Теперь опомнились, аль все ишо дремлете?

Ответить