«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках
Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.
346346 показов
51K51K открытий
88 репостов
Спасибо за крутую статью!
Сам работаю в финансовой компании и прохожу тренинги по KYC и AML, но я программист и реально с этим не сталкивают по работе.
Может показаться перегибом, блокирование без суда счёта, но это не присваивание денег. Я бы сказал, что в РФ еще хуже, при возникновении дела против предпринемтеля происходит обыски и конфискуется все. В конторе где я работал в Москве прошли масшки шоу, ничего не доказали, но сервера так и не вернули.
Отдельно спасибо за советы, они разумные и рабочие!
Еще много вопросов возникает из-за спешки и отсутствии финансовой грамотности. В Европе подобные вещи никого не удивляют