В практике FTL был такой случай: швейцарский банк раскопал, что клиент 20 лет назад участвовал в муниципальных собраниях – и немедленно сделал вывод, что имеет дело с особо опасным политиком-взяточником высочайшего ранга. Пришлось для него рисовать подробные схемы устройства органов власти РФ, поясняющие, что мунсобрания – это, скажем так, далеко не самый важный орган в политической вертикали страны. Банк в итоге клиента принял, но выставил дополнительный ценник в 10 тыс. франков в качестве «саечки за испуг» (ну типа, «комиссия за углубленную due diligence проверку»).
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
В то время пока все кричат про Олега и жалеют его, есть люди которые понимают: что независимости и демократии нет, это просто слова.
Не хочешь, не пользуйся.
Западная банковская система (хз что это но ладно) разве говорит: "тащи любые бабки, пофиг откуда, пофиг что ты там делал, деньги не пахнут". Какая-то банковская система разве говорит такое? Любые бабки могут быть заблокированы, если допустим менты или кто поважнее скажут, что ты — особый фрукт, который либо какие-то нечистые денежные схемы проворачивает, либо спонсирует всякие мерзости. Уверен, что обо всём этом можно почитать в законах страны, в которой открываешь счет.
Оч часто в последнее время слышу: "смотрите, как они деньги на раз два морозят". Ну а кто-то надеялся на то, что в мире есть такое место, куда бабки положил и всё, они в полной безопасности что бы ты ни делал?