Банки предложили усилить контроль за документами КТС после скандала с выводом 5,3 млн рублей со счетов в «Тинькофф»
В частности, создать отдельную статью за подделку документов комиссий по трудовым спорам.
Национальный совет финансового рынка (НСФР; входят «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Открытие» и другие крупные банки) предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС). Предложение было озвучено на круглом столе с представителем Минюста, сообщает РБК.
Мы предлагаем усилить уголовную ответственность за создание фиктивных решений комиссий по трудовым спорам, создаваемых в целях совершения мошеннических операций, чтобы подобные случаи не проходили бесследно. Чтобы подобные лица знали, какая ответственность может их ждать в случае, если целями совершения операции являются не те, что они декларируют.
9 октября 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По словам Жуховицкого, его друг и учредитель компании «Пегас» якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным лицам, которые показали менеджеру решение КТС о долгах компании по зарплате.
В «Тинькофф» в ответ на это заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. Кроме того, по версии банка, владелец ранее интересовался выплатой денег по КТС. «Тинькофф» считает, что в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
Директор по комплаенсу «Тинькофф банка» Галина Кузнецова на заседании отметила, что сейчас решения КТС имеют силу исполнительного документа, поэтому банк не может отказать в его исполнении, иначе будет наказан штрафом до 1 млн рублей.
На наш взгляд, этот институт КТС, именно как институт разгрузки судов для того, чтобы обиженные работники получали зарплату, он умер. Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денег из банка.
Отдельной статьи за подделку документов КТС в российском законодательстве нет, рассказал РБК партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Сейчас это преступление квалифицируется как подделка документов. НСФР предлагает создать отдельную статью о подделке социально значимых документов.
В Минюсте сообщили, что ведомство уже подготовило поправки для борьбы с мошенничеством с КТС. Документ находится на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином.
Давайте на подделку каждого вида документов наделаем новых статей в УК, ага.
Тогда логично добавить статьи за убийство ножом, топором, кирпичом, ледорубом и так далее.
Проснулись.... у нас давно законы пишутся не как общие правила, а как инструкции для дебилов, потому что иначе законописателям заняться нечем будет и станет виднее что они в таком количестве народу нахрен не нужны, но кушать хочется, вот и приходится изображать бурную деятельность.
"Отдельной статьи за подделку документов КТС в российском законодательстве нет"
А о существовании статьи 159 УК РФ "Мошенничество" партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper не слышал?
Вы прям как наши следователи, ну нельзя до бесконечности одну статью растягивать. Давайте вообще одну её оставим:
- фальсификация избирательных документов - мошенничество в сфере политических свобод,
- нарушение авторских прав - мошенничество в сфере интеллектуальной собственности,
- убийство - мошенничество в сфере жизни граждан,
- похищение - мошенничество в сфере свободы,
- нарушение свободы вероисповедания - мошенничество в сфере религии,
- контрабанда алкоголя - мошенничество в сфере оборота алкоголя,
- теракт - мошенничество в сфере общественной безопасности...
Не понял, о чем вы спорите. Что, отдельная статья есть? Нет.
К тому же, вы понимаете, что подделка и сбыт сами по себе никак под мошенничество не подводятся? Если вы изготовили подделку УКТС и продали её кому-нибудь, тут мошенничества нет. Мошенничество - это хищение.
Исполнение КТС банком регулируется законом №229-ФЗ. Банк должен незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документу требования о взыскании денежных средств.
Банки могут проверять исполнительные документы через обращение в выдавшее их органы. В случае с клиентом и КТС единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано.
Когда в банк поступили КТС, мы позвонили генеральному директору на контактный номер, который был указан при открытии счета и который не менялся. Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС.
КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно, все процедуры с нашей стороны соблюдены в полном объеме.
Может что-нибудь с судебной властью у нас подкрутить? А то разгружают суды, разгружают (на деле скидывают на саморегуляцию), а мошенникам это на руку.