Фейковые мониторинги и сетки скам-обменников: как это работает и почему одного «топа» уже мало
Разбираем, как устроены фейковые мониторинги и сетки скам-обменников, почему одних рейтингов мало и как проверять сервисы перед обменом криптовалют.
Мы уже писали конкретные истории с bitokk, isnight cash, east change и связанной с ними сеткой вокруг мониторинга exnode. В этой статье - общий разбор схемы. Что такое скам-сетка, как она строится вокруг мониторинга и какие признаки видно ещё до того, как вы отправите первую транзакцию.
Почему «он есть в мониторинге» больше ничего не значит
Когда мониторинги только появлялись, они решали понятную задачу: собрать обменники в одном месте и позволить сравнить курсы и резервы. Со временем у людей в голове возникла простая связка:
мониторинг = проверка = безопасность.
Проблема в том, что часть площадок ушла в другую сторону. Для них мониторинг - это не фильтр качества, а витрина для трафика:
- листинг фактически платный;
- обменники покупают места в «топе»;
- негатив по «нужным» проектам легко скрывается.
В итоге фраза «он же висит в топе мониторинга» звучит примерно как «он же заплатил за рекламу на баннере». Это что-то говорит о маркетинговом бюджете, но почти ничего - о надёжности.
Как устроена скам-сетка обменников вокруг мониторинга
Сетка выглядит как набор независимых брендов, а по факту это один и тот же бизнес.
Картина обычно такая.Есть мониторинг, который активно продвигается: SEO, реклама, партнёрки. Через него гонят трафик на «своих» обменников, которые красиво разложены вверху таблицы.
У «разных» обменников:
- одинаковый или очень похожий движок сайта;
- один стиль текстов, одна манера общения в поддержке;
- схожие схемы отмазок при проблемах.
Когда один бренд выгорает - вокруг него слишком много жалоб, - его аккуратно снимают, а трафик переводят на свежие домены.Пользователь видит новый «топ-обменник», а по факту попадает к тем же людям.
История с bitokk, isnight cash, east change была как раз про это. Меняются логотипы и адреса сайтов, но структура и подход к деньгам пользователей остаются прежними.
Как делается витрина: рейтинги и отзывы
Мониторинг в этой схеме - не независимый арбитр, а основной актив.
Смотри, что обычно происходит.
Во-первых, рейтинг. Обменники из «семьи» почти всегда висят сверху. Им рисуют:
- высокий «возраст работы»;
- большое число завершённых заявок;
- красивый процент «успешных обменов».
Откуда берутся эти цифры, проверить почти невозможно.Внутреннюю статистику никто не отдаёт наружу, а пользователю остаётся верить на слово.
Во-вторых, отзывы. Часть комментариев рисуется самим мониторингом или командой обменника. Тексты однотипные, без деталей: «пользуюсь только ими, всегда всё быстро».Негативные сообщения по нужным проектам:
- не проходят модерацию;
- либо быстро утопляются в ленте новыми «плюсиками».
В-третьих, «проверка администрацией». Некоторые мониторинги пишут, что лично проверяли обменники крупными суммами. На деле это может означать что угодно: от теста на 100 долларов до вообще отсутствующей проверки.
Какие сигналы должны насторожить ещё на уровне мониторинга
Сильной паранойи не нужно, достаточно пары простых наблюдений.
Если мониторинг:
- продвигает один-два обменника явно агрессивнее остальных;
- игнорирует длинные развёрнутые негативные отзывы;
- не даёт нормальных контактов админов и условий листинга;
- не публикует никаких прозрачных правил работы,
то относиться к его «топу» как к объективной картине рынка опасно.
Плюс стоит посмотреть, что происходит с брендами во времени.Если из списка периодически пропадают обменники, по которым накопилось много жалоб, и тут же появляются почти клоны с другими названиями - это уже похоже на конвейер.
Как проверять обменник, если вы всё равно пришли через мониторинг
Полностью игнорировать мониторинги тоже странно. Они всё ещё помогают быстро увидеть направления, примерные курсы и резервы. Вопрос в том, что делать дальше.
Логика может быть такой.
Во-первых, разделить источники. Мониторинг - это только стартовая точка. После клика по обменнику нужно выйти наружу: поискать бренд в поиске, в чатах, в соцсетях, посмотреть, кто и как про него пишет.
Во-вторых, проверить, есть ли жизнь вне мониторинга. У нормальных сервисов обычно есть:
- свой сайт с внятной информацией;
- отдельные каналы связи;
- история упоминаний отдельно от витрины.
Если про обменник почти ничего нет за пределами одной площадки, это странно.
В-третьих, смотреть на динамику отзывов.Важно не только «сколько звёзд», а что было по времени.Сервис, который полгода назад работал нормально, вполне мог скатиться, сменить команду или владельца. Свежие кейсы с задержками и невыплатами важнее старых похвал.
И уже после этого — классическая проверка самого обменника и маленький тестовый обмен, о котором говорили в первой статье.
Зачем вообще разбираться в этой кухне
Кому-то может показаться, что всё это лишняя сложность.«Мне нужно просто обменять USDT, а не собирать расследование».
Но есть нюанс: когда возникает конфликт с обменником, у вас почти нет инструментов защиты. Это не банк и не большая биржа, где работают регуляторы и юридические отделы.В лучшем случае остаются публичность, репутация и собственная осторожность.
Понимание того, как устроены фейковые мониторинги и скам-сетки, - это не про тотальную недоверчивость. Это про здравый минимум гигиены:
- не верить одному источнику;
- видеть, где просто продают трафик;
- замечать, когда перед вами не отдельный сервис, а конвейер на одно лицо.
Тогда выбор криптообменника перестаёт быть ставкой в рулетке, а скорее напоминает выбор обычного финансового сервиса: с расстановкой, вопросами и тестированием.
Больше контента в наших последних материалах: