Orion Solutions

В эпоху глобализации и цифровизации бизнеса организации сталкиваются с беспрецедентным уровнем правовой сложности. Постоянно меняющееся законодательство, международные санкции, требования регуляторов и репутационные риски создают турбулентную среду, в которой традиционные подходы к управлению уже не работают. В этих условиях контроль за юридическим…

В современном мире успех компании напрямую зависит от её способности эффективно использовать цифровые инструменты. Программное обеспечение для бизнеса — это комплекс программ и сервисов, включающих CRM-системы, инструменты автоматизации и системы управления проектами, которые помогают компаниям оптимизировать процессы, повышать эффективность и увел…

В эпоху цифровой трансформации финансовой индустрии вопросы безопасности и соответствия регуляторным требованиям выходят на первый план. Инструменты для мгновенной Anti-Money Laundering (AML) или противодействия отмыванию доходов (ПОД) представляют собой автоматизированные программные решения, которые позволяют финансовым организациям, криптобиржам…

Каждый день через мировую финансовую систему проходят триллионы долларов. По оценкам международных экспертов, от 2 до 5% мирового ВВП ежегодно связано с отмыванием преступных доходов. Для борьбы с этой угрозой финансовые организации используют комплексную систему мер — AML-проверку.

Due Diligence на инвесторах — это комплексная проверка финансовой, юридической и репутационной благонадежности потенциального инвестора для минимизации рисков и соблюдения законодательства. В современном бизнесе эта процедура стала не просто рекомендацией, а необходимостью для защиты компании от мошенничества, отмывания денег и репутационных потерь…

В эпоху цифровизации онлайн-бизнес сталкивается с двойным вызовом: обеспечить безопасность транзакций и одновременно создать комфортные условия для клиентов. KYC-проверки стали критически важным инструментом, который помогает решить эту задачу. Но как создать систему идентификации, которая будет эффективной, быстрой и не отпугнет пользователей?