Узнать всё о контрагенте за 7 шагов: разведка своими силами
Постоянно в деятельности того или иного бизнесмена или простого человека, далекого от предпринимательства, возникает необходимость «пробить» кого-то. В хорошем смысле этого слова: пробить — проверить.
Помню еще времена, когда для этого мероприятия приходилось ехать на «Юнону» (кто не знает, это рынок на юго-западе Петербурга), где можно было достать любую базу на компакт-диске. Потом счастливый обладатель такого диска ходил и полушепотом говорил, что у него есть «БАЗА» и он, типа, теперь может всё про всех узнать.
Времена идут, все меняется. Теперь за базами никуда ехать не надо. Если бы вы только знали, сколько информации о контрагенте можно узнать в сети Интернет, причем вполне легально, бесплатно и самостоятельно! Мы вас научим.
Допустим, хотите вы узнать подробности жизнедеятельности юридического лица перед заключением с ним договора купли-продажи. Сомнения у вас возникли в добросовестности партнера.
Первое, что можно сделать — зайти на сайт налоговой.
Как вы догадались, здесь можно узнать о долгах перед бюджетом по налогам и сборам. У нас многие не любят платить налоги, и часто из-за этого возникают проблемы с органами. Идем далее…
Второе. Можно «пробить» еще по картотеке Арбитражных дел.
Если информация про наше проверяемое юрлицо есть и тут, то тоже ничего страшного — многие часто судятся и не всегда в качестве ответчика. Но если мы увидим, что наше юрлицо часто выступает ответчиком по делам о, допустим, расторжении договоров поставки, значит их клиенты массово отказываются от товара и пытаются вернуть деньги. Повод призадуматься.
Третье. Если еще желание покупать не отпало и контрагента в предыдущих базах вы не нашли, то зайдите еще в Базу исполнительных производств.
Это база данных исполнительных производств. Тут уже можно найти контрагента среди должников, проигравших все суды, по которым работают приставы. Если найдем здесь нашего контрагента, то, скорее всего, приставы всё имущество его уже описали и выставили на публичные торги.
Четвертое. Не стоит лениться: было бы не плохо поискать информацию о контрагенте еще и в Едином федеральном реестре юридически значимых действий, где есть в том числе сведения о банкротстве.
Пятое. Посмотрите ещё в Реестре недобросовестных поставщиков:
Уж если контрагент есть тут, значит он умудрился обмануть государство. Вас-то уж точно захочет обхитрить.
Шестое. За каждым ООО стоят конкретные люди, поэтому не плохо было бы хотя бы директора пробить по реестру дисквалифицированных лиц:
Седьмое. Ну и по базе лиц, которые «торгуют» своими паспортами. У реестра длинное название, я бы назвал: "Реестр номиналов".
В настоящий момент ФНС запустила в тестовом режиме электронный сервис «Прозрачный бизнес». Поищите своих контрагентов и там.
Про реестр номиналов порадовало!) Прикольного обнаружить себя номиналом
Это не реестр номиналов, а всего лишь реестр лиц, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.
В России не запрещено быть руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц, так что (пока?) можете спать спокойно.
p.s. И судиться, кстати, тоже не запрещено, в том числе в качестве ответчика.
Любопытно, что при таком изобилии сервисов и источников — всё равно нельзя узнать о наличии судимостей.
Информация о судимости - это, к сожалению, персональные данные. Если человек не дал право их разглашать, то и не узнать никак. По крайней мере, официально))
При трудоустройстве требуйте справку об отсутствии судимости. Бывают подделки, но теперь это хотя бы проблема не ваша , а соискателя!
Комментарий недоступен
Все частные сервисы достаточно известны. Из наиболее распространённых - это Спарк и контур фокус.