Как честному бизнесу не попасть под подозрение и избавиться от признаков «технической компании»
Даже если ваш бизнес полностью легален и вы исправно платите налоги, в сервисах проверки контрагентов компания может выглядеть как «техническая».
Что это значит на практике?
- Риски блокировок счетов,
- Повышенное внимание со стороны ФНС,
- Риски доначисления налогов,
- Недоверие со стороны партнеров.
Разберем, как отличить реальную компанию от технической, и как честному бизнесу не испортить свою репутацию. Еще расскажу кейс как помогла строительной компании улучшить репутацию.
Кто такая «техническая» компания?
Техническая компания - юрлицо, которое формально зарегистрировано и используется в схемах обнала и уклонения от налогов.
Часто такие фирмы:
- не имеют сотрудников и офисов;
- не ведут публичной деятельности (нет рекламы, сайта, упоминаний в СМИ);
- часто меняют адреса и банки;
- показывают большие обороты при отсутствии признаков реальной деятельности.
Но законопослушные компании иногда попадают в «серую зону» из-за схожих признаков. Например:
- работают без офиса и рекламных каналов (особенно в B2B),
- организации на общей системе и на на спецрежимах,
- не обновляют сведения о компании (уставной капитал, адреса, численность сотрудников),
- нет сотрудников, а выручка высокая.
Таблица отличительных признаков технической фирмы от честной компании:
Кейс из практики: как строительная компания оказалась под подозрением
Ко мне обратилась строительная компания, которая много лет на рынке работает с крупными клиентами.
Работают «по-сарафанке», без сайта, без рекламы, на доверии и постоянных заказах. Но в сервисах по проверке контрагентов выглядели как классическая фирма-однодневка:
- уставной капитал с 2014 года без изменений,
- минимум сотрудников,
- нет сайта,
- непонятная структура движения денег.
Когда я общалась с руководителем отдела проверок, она прямо сказала:
У вас все признаки однодневки. Как вы вообще ведете бизнес?
И если бы возник запрос из налоговой или банка, у них были бы все основания подозревать компанию.
В итоге мы восстановили документацию, собрали подтверждения реальной деятельности, настроили структуру выплат и восстановили репутацию в сервисах.
В результате репутация компании в сервисах улучшилась, и риски проверок снизились.
Как честному бизнесу защитить себя от лишнего внимания?
1. Подтверждайте реальность деятельности.
Акты, счета, переписка с клиентами, фото объектов, логистические документы.
2. Следите за налоговой нагрузкой и отчётностью.
Не забывайте вовремя сдавать отчёты, платить налоги и страховые взносы.
3. Проверяйте, как ваша компания выглядит в системах проверки.
Регулярно мониторьте Контур.Фокус и СПАРК.
4. Обновляйте сведения о компании.
Уставной капитал, количество сотрудников, контактные данные.
5. Работайте только с проверенными контрагентами.
Это снижает риск попадания в «цепочки» подозрительных сделок.
6. Грамотно отвечайте на запросы ФНС и банков.
Первый ответ — самый важный. Лучше доверить его специалисту, чтобы избежать ошибок, которые приведут к проверкам и доначислениям.
Вывод
Даже абсолютно легальный бизнес может выглядеть «техническим» для контролирующих органов. Поэтому предпринимателям важно не только вести деятельность прозрачно, но и следить за своей репутацией в глазах налоговой и контрагентов.
Если вы заметили, что ваш бизнес выглядит подозрительно в сервисах проверки или уже получили запрос из ФНС, лучше сразу обратиться к специалисту.
Оставляйте свою заявку на сайте и мы поможем вашему бизнесу решить проблему с налоговой и восстановить репутацию.
Приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, в котором я делюсь еще большим количеством практических кейсов по решению вопросов с налоговой.