Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (НПС), действующий с 2011 года, долгое время оставался в фокусе внимания преимущественно финансовых институтов. Однако поправки, вступившие в силу 25 июля 2024 года, существенно расширили его применение, что кардинальным образом отразилось не только на деятельности предприн…
⚡️Обновлены требования к идентификации клиентов и бенефициаров
С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Росфинмониторинга, который существенно обновляет правила идентификации клиентов и бенефициарных владельцев — для всех организаций, подпадающих под 115-ФЗ (банки, юр. компании, нотариусы, бухгалтера и др.).