Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
Казино выигрывает не всегда
Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.
Papers, please! Как устроены сервисы по распознаванию лиц для идентификации клиента и проверки документов
В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие человека…