Примерно год назад я получила сообщение от CEO очень крупной инвестиционной компании. Сообщение было с предостережением не работать с одним из бывших сотрудников фонда, который совершил мошеннические действия в компании, повлекшие за собой убытки компании и инвесторов.
Санкционные риски растут. Что делать владельцам счёта в Interactive Brokers?
В условиях усиления регуляторного давления со стороны международных брокеров всё больше состоятельных инвесторов рассматривают Private Placement Life Insurance (PPLI) как решение для защиты активов.
Как защитить капитал, когда банки подводят: кейс - от потери €400K до надёжной структуры на $8 млн
За консультацией обратился Николай, предприниматель с международным профилем активов.
Вы платите налог дважды - и даже не замечаете. Как PPLI это останавливает
Недавно работала с клиентом, владельцем IT-бизнеса, продавшим компанию.
Кейс. Он получил гражданство Европы. У него 7 млн$ на счету в IB. Почему он всё равно выбрал PPLI?
Не раз я слышала на предварительной встрече, что трастовые структуры не актуальны для резидентов Европы. Я не настаиваю, так как знаю актуальность, потому что вижу потенциальные риски. Каждое наше действие или бездействие влечет за собой последствия: положительные или негативные, а порой и критические.
6 главных запросов инвесторов из Европы и как их закрыть одним решением
Сохранить капитал, защитить его от рисков и передать детям без лишних сложностей — естественное желание для любого инвестора.
Как защитить $12 млн от санкций и налогов: реальный кейс с доходностью 8% годовых
На этой неделе закрылся кейс-мечта почти любого финансового консультанта.
Как юридически защитить зарубежные счета от внезапных блокировок
Ещё один сигнал с рынка: казахстанский банк «Береке» начал ограничивать доступ к счетам российских клиентов. Параллельно - ограничение работы мобильного приложения и рост тарифов на обслуживание.
Кейс: как IT-руководитель из Европы легально убрал налоги, защитил $1,2 млн и обезопасил семью за 6 месяцев
Алексей, IT-руководитель, доход от $10 000/мес, живёт в Европе, паспорт страны СНГ. За 7 лет он накопил около $1,2 млн: часть на банковских счетах, часть у брокера, часть в наличных.
Кейс: как из-за одного совета клиент мог остаться без денег и как выстроить защиту
Хочу поделиться кейсом, который наглядно показывает, почему важно слушать профильных экспертов, а не тех, кого просто давно знаем.
Как структурировать то, что не помещается ни в банк, ни в брокерский счёт - а требует собственной структуры
За последние 3 года запросы на структурирование альтернативных активов стали регулярными среди семей с капиталом от $10 млн.