Чёрные списки, которые использует каждый банк.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
Казино выигрывает не всегда
Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.
Социальный рейтинг для предпринимателей. Банк России оценит благонадежность бизнеса
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.