С сегодняшнего дня все арбитражные каналы пестрят новостями об серьёзных изменениях в 161-Ф3 «О национальной платежной системе». Давайте разбираться, что это такое и как это может повлиять на нашу работу
P2P арбитраж | Как разблокировать карту, на которую прилетел 115-ФЗ?
В данной статье я расскажу как разблокировать любую карту 115 ФЗ, какие для этого нужны документы, что куда нужно отправить и какой процент разблокировки. Также, я уверен, у многих возникнет вопрос, даёт ли вывод карты из 115 ФЗ возможность работать по ней бесконечно?
Мы три года набивали шишки, работали с банками, вытаскивали деньги. И сегод…
Уголовная ответственность "дропов"
С развитием эпохи цифровизации и востребованностью сервисов по обороту теневой стороны капитала, возникли такие сервисы как дроп-центры, процессинг центры и другие услуги. Чаще всего, такие сервисы используются для обработки и оборота в целях отмывания или легализации денежных средств, полученных преступным путем. В частности, это могут быть как вы…
ФЗ-115. В прицеле “дропы ”
Похоже, что вольготная жизнь схемы “дроп" схлопнется уже в текущем году. Схема распространена в мире “обнальщиков” и “криптровалютчиков”.На сегодня ФНС и РосФинМониторингом озвучена политика на пресечение деятельности “дроп-структур”.Свою лепту внесла и фин разведка с добрым советом для банков - усилить контроль за платежами клиентов-физлиц. ЗСК в…