Какие ограничения ввели для россиян в сфере криптовалюты
КА г. Москвы Шериев и партнеры
с 2022
Команда опытных профессиональных адвокатов с высокими стандартами
1 подписчик
8 подписок
Случай из практики
Один из наших клиентов попал в трудную ситуацию при обороте криптовалют в одной из популярных обменниках мира. Вашему вниманию его история. Если у Вас есть такие же истории и ситуации, обращайтесь к нам на эл почту. Мы соберем максимум запросов и обратимся в правоохранительные органы и к регулятору. Возможно, это поможет решить пр…
📌 Для каких целей данная мера вводится
Для того чтобы оперативно можно было остановить движение криминальных денег и не дать произвести их трансфер (это касается и наличных и криптовалюты). И тут во многом касается дропов. Блокировки происходили и ранее, но теперь это будет происходить именно от Росфинмониторинога и более оперативно.
�…
Указом Президента России продлена процедура легализации иностранных граждан до 10 сентября 2025 года.
Это говорит о том, что кто не успел легализовать свое положение в РФ, может успеть подать свои документы в Миграционные службы.
С классической схемой кредитования «Заемщик» - «Банк» все чаще конкурирует альтернативная «Заемщик» - «Посредник» - «Поручитель» -«Банк», при которой повышаются шансы на получение крупного кредита,однако и увеличиваются риски для всех ее участников.
Заемщики зачастую полагаются на посредника в вопросах подготовки документов, прилагаемых к заявке на…
- Карту с которой Вы работаете необходимо “прогревать” “Прогревать” это значит осуществлять расходы по карте/счету связанные с постоянной жизнедеятельностью обычного физ лица- оплата такси, еды, телефонной связи, интернета, заправки, подписки и пр. Если же на карте не было замечено расходов и сразу на нее упала крупная сумма и тут же произведен вывод…
В Правительство РФ направлен законопроект об уголовной ответственности для "дропов".В связи с тем, что "дропы" стали массовым явлением, нет сомнений, что поправки вскоре примут. Большинство кто использует "дропов" это арбитражники. Им придется искать другие пути. Данная деятельность в стране находится в серой зоне, т.е, она вроде как не запрещена,…
В 115-ФЗ внесены поправки в части наделения нотариусов новыми правами и обязанностями, а также появления новых субъектов исполнения антиотмывочного законодательства - лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула. Теперь нотариусы будут обязаны отказать в совершении н…
С развитием эпохи цифровизации и востребованностью сервисов по обороту теневой стороны капитала, возникли такие сервисы как дроп-центры, процессинг центры и другие услуги. Чаще всего, такие сервисы используются для обработки и оборота в целях отмывания или легализации денежных средств, полученных преступным путем. В частности, это могут быть как вы…
В ходе весенней сессии Госдумы был принят целый ряд законов, существенно изменивших правила призыва. О том, действительно ли призывники теперь лишатся юридической помощи, и что ждет граждан, которым в 2023 году исполняется 27 лет могут пояснить наши юристы по призыву.
Наиболее существенные поправки в федеральный закон «О воинской обязанности…
«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет нарушителю приближаться к жертве.
В нынешней версии ГК запрета на приближение нет, что так часто необходимо по семейным делам и спорам.
На прошлой неделе руководитель Коллегии принял участие в одноименном форуме, это моё первое участие в качестве модератора. Был приглашен на встречу экспертов как специалист в области споров в Маркетплейсах.
📎Обсуждали проблемы селлеров, монополизм со стороны крупных Маркетплейсов, изменения в антимонопольный закон, о контрафактах, борьбе сними, штр…