Какие документы может запросить банк во время проверки в рамках закона 115-ФЗ?
Один из частых вопросов бизнеса к банку — как работать в рамках 115 ФЗ и не тратить массу времени на проверки. Один из способов быстрее разобраться с вопросами — держать под рукой документы. В помощь бизнесу собрали подробную таблицу с примерами документов для разных сфер работы и ситуаций.
В свете вашего замечательного поста о том какие вы дружелюбные и пушистые можете прокомментировать пост по ссылке ниже и следующее утверждение из него? "Запросили (Тинькофф) даже дипломы сотрудников, копии трудовых книжек, трудовые договора, договор аренды. Хотели знать, куда я лично трачу честно заработанные деньги. Документы банк устроили, но я получил рекомендации перевести зарплатный проект к ним, а также платить налоги через них."
Мы уже пояснили свою позицию под этим постом.