Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления от сторонних физических лиц с последующими переводами по номеру телефона и снятием наличных. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Кстати, сегодня заблокировали по 115-ФЗ (точнее отказали в ДБО). Спасибо!
Мы не устанавливаем ограничения без причин, строго следуем рекомендациям ЦБ РФ. Проверим ваш случай более детально и вернемся с подробностями.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления от сторонних физических лиц с последующими переводами по номеру телефона и снятием наличных. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
вышла из ридонли, чтобы сказать большое спасибо организаторам, если мероприятие станет традицией - будет классно
хера народу, а трансляция велась? если да, то где можно посмотреть?