Стала заложником тинькофф-банка, который не делает перевод средств и снимает конские комиссии
В конце апреля тинькофф наложил ограничения, все как у остальных в отзывах-запросили документы-я все предоставила- в тот же день ограничения в обслуживании, даже не парились в рассмотрении предоставленных сканов. У меня то и переводов никаких нету, просто пополнения через банкомат и покупка в инвестициях долларов для последующей покупки и вложе…
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на внесение наличных в достаточно крупных объемах. Ранее вы также вносили наличные в крупных объемах, после чего конвертировали средства в валюту и совершали большое количество однотипных покупок на заграничных сайтах. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Сейчас детально проверяем наши консультации и ситуацию с переводом. Как только все проверим, дополним наш ответ.