Банк может отказать в открытии счета. При этом он должен официально уведомить об этом потенциального клиента. Это решение банка можно оспорить в ЦБ. Об этом напишу отдельно.

Хороший вопрос получила я вчера от интересующегося последствиями вопросов банка по #115ФЗ.

На днях смотрела вебинар, организованный сотрудниками Банка России для предпринимателей, на тему «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый».

Упоминание о 115-ФЗ, как правило, заставляет напрягаться как клиентов банка (запрос? блокировка счета?), так и сотрудников.

В прошлом посте я рассказывала об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с

Прямо указаны в законе и имеют 2 критерия: сумма и суть операции.

ФИНМОНИТОРИНГ - по факту это контроль и анализ операций и сделок физических лиц (граждан, самозанятых, ИП) и юридических лиц.

Новости наших будней!

В прошлую пятницу ЦБ, впервые с февраля, отозвал лицензию у московского банка (занимал 290 место по величине активов).

Здравствуйте, друзья!

Здравствуйте, друзья! Сегодня рассказываю про корпоративную (бизнес) карту: