S-Group, Sincere Systems Group, Sincere Systems - SCAM ?
По телеграм чатам и каналам S-Group распространяется такой список 📜 "Критерии отбора инвестиционной компании"
📌 Регистрация в он-шор
📌 Соответствие заявленным видам деятельности
📌 Наличие уставного капитала
📌 Код LEI в международном реестре GLEIF
📌 Подтвержденная хозяйственная деятельность
📌 Наличие нескольких направлений инвестирования
📌 Наличие планов развития компании
📌 Успешная предыдущая деятельность
📌 Наличие серьезных партнеров
📌 Поведение в критических ситуациях
📌 Отсутствие гарантированной доходности при превышении банковского процента
Разберём все вышеуказанные критерии!
1. Регистрация в он-шор https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12695421
ОК. Регистрация в Великобритании есть, однако учредитель и директор S-Group указана никому неизвестная и скрытая от глаз общественности Марианна Ройтбурд.
А на всех презентациях говорят, что основатели Вадим Машуров и Роман Фелик, хотя ни одного подтверждения тому нету...
2. Соответствие заявленным видам деятельности
Виды деятельности заявлены такие:
- 62090 - Прочие услуги в области информационных технологий
- 64301 - Деятельность инвестиционных фондов
- 64304 - Деятельность открытых инвестиционных компаний
- 66110 - Администрация финансовых рынков
А есть подтверждения, что S-Group занимается такими видами деятельности❓
Есть документы или любые другие подтверждения этой или любой другой деятельности❓
Договора, счета, отчеты в государственные органы (налоговую, статистику)❓
3. Наличие уставного капитала – https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12695421/filing-history
Уставной капитал S-Group = 1 фунт стерлингов и 5 000 000 акций --> Получен комментарий по этому поводу от Companies House
4. Код LEI в международном реестре GLEIF
А что такое код идентификации юридических лиц LEI?
Вот что говорит нам GLEIF — фонд Global Legal Entity Identifier Foundation
Код идентификации юридических лиц (LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, который основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он связан с основной справочной информацией, что обеспечивают возможность четкой и уникальной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто» и «кто кем владеет». Иными словами, базу общедоступных данных о кодах LEI можно рассматривать как международный справочник, существенно повышающий прозрачность на мировом финансовом рынке.
Для чего необходим LEI-код?
Для юридических лиц LEI-код становится обязательным с 3 января 2018 года, после вступления в силу Директивы Европейского парламента и Совета о рынках финансовых инструментов (англ. Markets In Financial Instruments Directive, MiFID II) и MIFIR (Регламента Европейского парламента и Совета), которые устанавливают, что после вышеуказанной даты юридическим лицам, совершающим сделки с финансовыми инструментами на торговых площадках Европейской экономической зоны, будет необходим дополнительный уникальный международный идентификатор — LEI-код.
Роль юридического лица, подающего заявку на получение кода LEI
Юридическое лицо не обязано обращаться в организацию, выдающую LEI, в своей стране, а может воспользоваться услугами по регистрации любого подразделения LOU, которое аккредитовано и вправе выдавать и проверять коды LEI в своей юрисдикции.
Код LEI открывает доступ к важной справочной информации, которая позволяет четко и безошибочно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. В процессе самостоятельной регистрации юридическое лицо, которое желает получить код LEI, обязано предоставить своей организации, выдающей LEI, точные справочные данные, то есть общедоступную информацию о юридических лицах, которых можно идентифицировать с помощью кода LEI. Справочные данные включают в себя следующие сведения:
- Основную деловую информацию, например, официальное наименование юридического лица и его адрес регистрации. В Глобальной системе LEI эта информация является данными «Уровня 1». Это дает ответ на вопрос «кто есть кто».
- Информацию о взаимозависимости, которая при определенных условиях позволяет идентифицировать прямые и головные материнские компании юридического лица. Такая информация является данными «Уровня 2». Она отвечает на вопрос «кто кем владеет».
То есть, с 3 января 2018 года LEI-код становится обязательным для всех юридических лиц, совершающим сделки с финансовыми инструментами на торговых площадках Европейской экономической зоны.
Получение LEI-кода было не желание, как говорят на презентациях, а обязанность S-Group, если они собирались совершать сделки с финансовыми инструментами на торговых площадках Европейской экономической зоны.
Получить сам LEI-код, как гласит сайт фонда Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) очень легко!
5. Подтвержденная хозяйственная деятельность - отчеты в личном кабинете и показ рабочих брокерских счетов на публичных мероприятиях и YouTube канале компании🤔
С каких пор подтверждение хозяйственной деятельности являются картинки на сайте и видео на YouTube❓
Ну ладно, посмотрим видео.
Тут Вадим Машуров говорит, что сума которая находиться "в обороте", в торгах $ 17 000, но это не корректно, поскольку это сума "профита" на текущий момент.
А сума в торгах - строчка "маржа" $ 8 412, а с учётом кредитного плеча 1:300 = $ 8 412 х 300 = $ 2 523 600 - это и есть сума "в обороте", в торгах на момент записи видео.
На последнем видео в 10 часов 00 минут 01-12-2021 года показана сделка по EURUSD объёмом в 2 500 лотов 😱, а это $ 250 🍋🍋🍋🍋🍋🍋
Этой сделки почему-то нету ❌ в отчете от RoboForex❓🤷♂
Кроме того, на всех видео - урывки с терминала МТ4, а для полной картины нужно видеть полный отчет (не обрезанный как в ЛК) + желательно публичный мониторинг счетов на сайте MyFxBook.com
Тем более в презентациях на официальном телеграм-канале S-Group ❇ 20-11-2019 года ❇ 05-12-2019 года ❇ 12-12-2019 года ❇ сообщали, что ведеться такой мониторинг
И это "отчётность" только по одном направлении и только один брокер - RoboForex....
- А где остальные отчёты других брокеров?
Где отчётность по каннабису, IPO, SWP?
Какая прибыль/убыток по каждому направлению?
6. Наличие нескольких (4-х) направлений инвестирования
Нет ни одного подтверждения наличия ни одного направления инвестирования (смотрим пункт выше)
7. Наличие планов развития компании и запуск 2-х новых направлений
Планы развития компании и новые направления - это очень хорошо, но полной реализации старых ещё не видно...🤷♀
8. Успешная предыдущая деятельность
Имеется ввиду Instime?
В YouTube по запросу Instime выдают много не очень позитивных отзывов об этом проекте...
Официальный телеграм-канал Instime, созданый 5 февраля 2019 года, насчитывает аж 613 подписчиков, последняя публикация - 3 февраля 2020 года...
В twitter история еще печальнее...😒 19 читателей, и 3 твита от 18 января 2019 года...
А вот на YouTube - чуть больше 1 тыс. подписчиков, правда последнее видео, как и пост в телеграм-канале датировано 3 февраля 2020 года...
И... в самом Instagram у Инстайма дела, мягко говоря, не очень... 114 читателей, 9 постов и последний датирован аж 30 августа 2019 года...
Это как получается, сапожник без сапог?🤦♂
И еще контактный е-mail Инстайма сломался...😢
Вот такая вот "успешная предыдущая деятельность", ничего не скажешь...
9. Наличие серьезных партнеров
Какие партнеры имеются ввиду? Deployable Data Solutions Corp?
Так она была ликвидирована еще в 2015 году!!!
10. Поведение в критических ситуациях
О каких критических ситуациях тут вспоминается? Какое было поведение?
11. Отсутствие гарантированной доходности при превышении банковского процента
По направлению Forex – прямой гарантированной доходности нет, но на презентациях демонстрируют 3 года торгов без единого дня в минус, ни одного месяца не было прибыли меньше 5 %. Это ли не намёк на гарантированую прибыль?
+ доходность за 32 месяца 399,55% а с капитализацией 4165,74%
А как на счет отсутствие гарантированной доходности по Liquidity Mining, которая стабильно каждый день составляет 0,40 % в сутки!
И что там с отсутствием гарантированной доходности по направлению S-pharmaceutical (выращивание каннабиса) и S-IPO?
Странно. Перехожу по второй ссылке и вижу 5 млн акций по 1£