Bybit — который лопнул.

Настоятельно рекомендую вывести все средства с ваших счетов в том числе если вы их вносили только для p2p перевода.

— Это то самое предупреждение, дальше будет хуже!

Понятно что все подобные биржи живут на комиссиях и на удержании ваших средств чтобы «реинвестировать» их, и чем более волатильный рынок тем больше нужно оборотных средств, и если их нет, то вам будут под разными выдуманными предлогами блокировать их вывод.

— Их нет, и начали блокировать вывод!

Это типичная «схема» тут нет ничего нового и с такими биржами все ясно с момента их открытия, как временный инструмент для небольших сумм вполне сойдет, просто важно не переводить больших сумм до 500 usd, и вовремя выйти.

— Пора выходить!

Первые признаки появились примерно месяц назад, и есть достоверные подтверждения как минимум от 7 доверенных источников, (при этом ни кто из них ничем внутри не торговал), а использовал только p2p переводы, и у всех подобные проблемы, в начале средства дают завести на счет, потом блокируют их вывод без причин и уведомлений, в поддержку вы если и достучитесь, то только через несколько часов.

И диалог будет примерно таким:

———

BOT: Я соединяю Вас со следующим доступным агентом. Пока мы ждем, пожалуйста, подтвердите свои данные.

AGENT (Ruslan): спасибо, что обратились в службу поддержки клиентов Bybit. Это Ruslan , чем я могу Вам помочь?

USER: не дает вывести всю сумму p2p

USER: в чем проблема?

AGENT (Ruslan): Дайте мне пожалуйста 5-10 минут для изучения данного вопроса.

USER: ок

AGENT (Ruslan): спасибо

AGENT (Ruslan): Спасибо за ожидание. С сожалением сообщаем вам, что ваш P2P-депозит был временно заморожен по соображениям безопасности. Причинами замораживания могли послужить недавние изменения в ваших настройках безопасности или причастность к вашим транзакциям подозрительного контрагента. Наша специальная команда безопасности активно рассматривает этот вопрос, чтобы обеспечить безопасность и целостность вашей учетной записи.

Процесс рассмотрения займет до 48 часов. Наша команда тщательно оценит ситуацию и примет необходимые меры для защиты вашего аккаунта. После завершения процесса проверки вы получите системное уведомление по электронной почте.

USER: а где это видно в аккаунте?

AGENT (Ruslan): Нет, к сожалению. Лишь средства ограничены на период проведения проверки

AGENT (Ruslan): Оно накладывается системой автоматически и мы, к сожалению, вручную его отменить не можем

USER: забавные вы ребята

AGENT (Ruslan): Мне жаль, уважаемый трейдер, что вы столкнулись с данной ситуацией

AGENT (Ruslan): Это ограничение Т+1, внедряя ограничение на вывод средств это обеспечивает дополнительный уровень безопасности от потенциальных мошеннических действий. Это дает платформе время проверить легитимность и гарантировать отсутствие несанкционированных транзакций. Это стандартная процедура и длится 24 часа. Просим вас пожалуйста ожидать.

USER: ага :-) но увидеть его ни как нельзя

USER: только что было 48 часов стало 24

AGENT (Ruslan): До 48 часов, уважаемый трейдер. Обычно, в течение 24 часов вопрос уже будет решен

USER: вы же понимаете что вы удерживаете мои средства без оснований

AGENT (Ruslan): Это делается в целях безопасности, уважаемый трейдер

USER: на каком основании? ссылку пожалуйста где это написано и почему нет уведомлений?

AGENT (Ruslan): Как уже говорил выше, система сама определяет риски и ограничивает средства для мануальной проверки

AGENT (Ruslan): в течение 24 часов, ваш средства должны быть вам доступны вновь

———

Время пришло!