Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance — Bloomberg

Причина пока неизвестна.

  • Пока государственные органы не выдвигали никаких обвинений против площадки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Причина расследования пока неизвестна.
  • Как сообщили источники издания, расследование ведут ведомства, которые специализируются на отмывании денег и налоговых преступлениях. Представители Минюста и налоговой службы отказались от комментариев.
  • Власти США обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций — например, краж и сделок с наркотиками, отмечает Bloomberg. Также американцы, заработавшие на инвестициях в криптовалюту, уклоняются от уплаты налогов.
  • «Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», — заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
  • В марте 2021 года расследование против Binance начала Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), сообщали источники Bloomberg. Регулятор изучал работу компании на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без лицензии.
  • Binance основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Это одна из крупнейших криптобирж в мире по объёмам торгов.
2222
80 комментариев

Кажется кому-то пора бежать в Албанию :)

16
Ответить

Да уж лучше через крипт отмывать деньги, чем старыми долбо-методами вроде подсирания соседям и военных конфликтов, которые сейчас происходят только в самых неосознанных регионах

7
Ответить

Комментарий недоступен

6
Ответить

Хотя с криптовалютами, да и вообще в нашем мире не все так просто. Не все готовы к быстрым переменам, а прислушиваться стоит ко всем. Потому что тщетно к себе ожидать уважения, если не проявляешь его к остальным.

Ответить

Отмывать даже через крипту проблематично, особенно в развитых странах. Где с тебя могут потребовать подтверждения о твоем имуществе)
Да и с крипты опять таки в валюту все идет. Крипта в обороте мало где есть.

Ответить

Coinbase пальцем показали куда надо 

6
Ответить

Причем тут коинбейз - это же не биржа.

Ответить