Перевод биткойнов в рубли - отмывание?

На этой неделе российское инфополе криптовалют взорвала новость о том, что Верховный суд назвал перевод биткоинов в рубли отмыванием денежных средств. Разбираемся, есть ли поводы для паники в нашем посте.👇

❔ Что произошло?

Подсудимый продавал наркотики за криптовалюту, а после конвертировал ее в рубли на обменниках и отправлял на счета дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал подсудимого виновным в обороте наркотиков, но оправдал по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции и признал подсудимого виновным в отмывании.

Полное решение ВС РФ прикрепили к посту.

❔ Почему суд первой инстанции не признал вину подсудимого в отмывании?

Фактически, потому что криптовалюта все еще непонятна для судов. Полноценного законодательства нет, и поэтому суды часто просто игнорируют использование криптовалюты для отмывания денежных средств. Так и поступил суд первой инстанции в данном деле.

❔ Теперь, когда буду обменивать крипту на рубли попаду на статью об отмывании?

Нет. Решение Верховного суда не говорит о том, что любой обмен криптовалюты теперь равен отмыванию денежных средств. Отмывом будут считаться операции с криптой в связке с преступной деятельностью, в данном случае, продажа наркотиков.

Поэтому если простые пользователи не занимаются продажей наркотиков за криптовалюту, то на них данное решение ВС не распространяется.

❗В целом, это даже положительный прецедент для криптоотрасли РФ по двум причинам:

1) Проясняет ситуации с отмывом через крипту. Уже больше 3 лет назад ЦБ РФ в собственных положениях установил, что операции с криптовалютой - это признак отмывания доходов. Однако не уточнил какие именно операции. Теперь же, благодаря решению ВС, мы знаем, что речь идет не о любом обмене криптоваолюты на рубли, а только о том, который скрывает преступную деятельность.

2) Вносит значительный вклад в формирование не только правового статуса криптовалюты, но и законности ее обращения в РФ.

💬 Закончить хотим цитатой Росфинмониторинга:

«Если сделки с криптовалютой не связаны с нарушением законодательства Российской Федерации, лицо, их совершающее, не должно подвергаться преследованию со стороны компетентных государственных органов»