Agata KYC

С начала августа крупные международные биржи, заявили о том, что ужесточают правила верификации на своих площадках. Среди них, KuCoin, OKX, Bitget. Локальные биржи, которые работают ориентировочно на рынок РФ и СНГ не остались в стороне и с 15 сентября 2023 года вносят важные изменения в правила пользования P2P-секцией биржи Гарантекс и вводят обязательную верификацию 3го уровня. В 2023 году KYC (Know Your Customer) процедуры (процедуры "Знай своего клиента") остаются важным и неотъемлемым элементом в финансовой сфере и многих других отраслях, особенно связанных с обменом криптовалюты и финансовыми услугами. KYC процедуры позволяют организациям проверять личность, подтверждать данные клиентов и обнаруживать потенциально неблагоприятные ситуации, как, например, отмывание денег и финансирование терроризма. Из-за постоянно меняющегося законодательства и повышенных требований к безопасности, KYC процедуры могут быть более совершенными и основываться на новейших технологиях. Давайте рассмотрим несколько развитий, которые могут быть характерными для KYC процедур далее:

1. Биометрическая верификация: Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, сканирование лица или голоса, могут использоваться для подтверждения личности клиента. Такие методы могут быть более точными и защищенными от мошенничества.

2. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения: Алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта могут использоваться для обнаружения потенциальных мошеннических схем и проведения автоматической проверки данных клиента.

3. Интеграция с цифровыми идентификационными системами: Системы цифровой идентификации, такие как единоличный цифровой код или электронный идентификационный документ, могут сделать KYC процесс более эффективным и быстрым.

4. Сотрудничество с регуляторными органами: Большее взаимодействие и сотрудничество между компаниями и регуляторными органами может обеспечить лучшее соответствие правилам и принципам KYC.

Однако изменения в KYC процедурах также могут вызывать определенные вопросы относительно приватности данных клиентов. Нужно найти баланс между необходимостью соблюдения требований KYC и защитой данных и приватности клиента.

Именно поэтому мы создали сервис, который защитит приватность ваших клиентов и обеспечит быструю и качественную верификацию. AGATA - это решение для защиты данных ваших клиентов и обработки их согласно регламентам и рекомендациям регуляторов. Наши технологии позволяют проводить верификацию документов с высоким уровнем точности и эффективности, а KYC-процесс осуществляет более надежный контроль и своевременно выявляет возможные нарушения.

Преимущества AGATA это симбиоз алгоритмов и команды экспертов, а также: - высокие компетенции сотрудников; - высококачественная услуга верификации личности;- определение подлинности документов граждан любой страны мира (проверка защитных элементов, шрифтов, анализ данных); - сопоставление личности и документов;- верификация адреса; - IP адрес подачи заявки и совпадения по нем;- Соответствие требованиям законодательства стран по обработке персональных данных;- хранение данных в защищенном пространстве в соответствии с требованиями законодательства.

- удобный интерфейс Вашего личного кабинета;

Связаться с нами можно:

info@agatakyc.com

Важно отметить, что конкретные изменения KYC процедур могут зависеть от региональных законодательных факторов и требований финансовых институтов. Рекомендуется следить за последними обновлениями в законодательстве и консультироваться с юридическими или финансовыми специалистами, чтобы быть в курсе современных KYC требований.