Agata KYC
с 2023
AAGATA это симбиоз алгоритмов и команды экспертов по вопросам KYC/KYT. Связаться с нами можно: info@agatakyc.com,agatakyc.com.
0 подписчиков
0 подписок
Природа криптовалюты, а именно ее быстрота и анонимность, представляет собой заманчивую альтернативу для преступников, пытающихся обойти традиционные ограничения AML/KYC. Чтобы отмывать деньги, преступникам необходимо найти способ конвертировать «грязные» деньги в криптовалюту, а затем обналичить их, когда они закончат. Это делает криптовалютные би…
С начала августа крупные международные биржи, заявили о том, что ужесточают правила верификации на своих площадках. Среди них, KuCoin, OKX, Bitget. Локальные биржи, которые работают ориентировочно на рынок РФ и СНГ не остались в стороне и с 15 сентября 2023 года вносят важные изменения в правила пользования P2P-секцией биржи Гарантекс и вводят обяз…
Во всем мире верификация документов дает уверенность в том, что представленные документы являются подлинными и представлены законным владельцем. Так, крупные биржи по обмену цифровых активов ужесточают KYC процедуры. Наметился целый тренд на безопасность правил верификации. Первопроходцами в этом деле стали:
- KuCoin