Aezatrade и Springpay P2P Мошеннические сервисы - Украли 20.000USDT

Месяц назад нам постучались в личку с P2P интеграцией, Михаил из SpringPay и предложил очень хорошие условия сотрудничества на прием p2p платежей по СНГ направлению и мы решили потестировать.

Важный момент, сейчас мы пробили и сервис прямо связан с AezatTrade и Springpay одна сеть, от одних и тех же создателей !

👇 Одновременные технические работы

Вообщем мы месяц протестировали, все работало славно.

Задержки с выводами были, но в рамках допустимного.

Пока не случилось 20е Января.

Аномально много платежей, начало поступать, как мы позднее поняли от дропов - Схема очень простая, сервис регистрировал дропа , заводил фейк пополнения на биржу и тут же делал вывод реального Tethera - так как у нас на бирже полностью автоматический вывод, приступная группа смогла вымыть не малую сумму средств, за короткий периуд времени.

Для вашего понимания схема такая: Они заводят депозиты и сразу же выводят реальный тезер, но а мы видим цифры на экране и полную невозможность вывести свои средства.

Один и тот же кейс, депозит от Дропа и Сразу вывод

Когда мы поняли что, что то идет очень странно, отписали "Колегам" но ответ не поступил

Вообщем итоге такой:

Уже позднее сегодня я наткнулся на других обманутых партенров, вообщем не рекомендуем вам сотрудничать ни с Aeza, ни с SpringPay