AML, или Anti-Money Laundering (Противодействие отмыванию денег), — это важный аспект в сфере финансов и банковского дела. Чем же является AML и почему он так важен?
Давайте разберемся. AML — это набор законов, политик и процедур, разработанных для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Процедуры AML требуют, чтобы финансовые у…