Топ стран для регистрации криптообменника

Сфера криптовалют демонстрирует высокие темпы развития, что также предполагает перспективы для бизнес-деятельности в данном секторе. В сегодняшней статье мы рассмотрим список наиболее благоприятных стран для регистрации криптообменника за границей.

Активное развитие сферы финансовых технологий и криптодеятельности стало причиной того, что правительственные органы многих государств разработали и внедрили законодательство, направленное на регулирование этих секторов экономики. Стоит отметить, что при этом на данный момент не существует универсального подхода к вопросам регулирования криптоактивов в Европе, Азии и США. Некоторые страны характеризуются структурированным и дружественным подходом к надзору, другие внедрили достаточно жесткий контроль криптодеятельности, и несколько государств вовсе запретили любые операции с криптовалютами. Поэтому при выборе юрисдикции для регистрации криптообменника важно обратить внимание на действующую нормативно-правовую базу и положения, регулирующие деятельность зарегистрированных платформ по обмену криптовалют в Азии, Европе и других регионах.

Если вы намерены начать криптобизнес за рубежом, стоит изучить следующие возможные варианты:

В отличие от большинства азиатских государств, в Республике Сингапур криптоактивы и их обмен являются легальными. Криптовалюты не считаются законным платежным средством, но классифицируются как «товары», поэтому облагаются налогом на товары и услуги.

В 2018 году Валютное управление Сингапура выпустило предупреждение о крипто-спекуляциях. В результате на криптовалюты теперь распространяются те же меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности, что и на фиатные валюты. Для регистрации криптообменника в Сингапуре требуется и его последующей деятельности требуется получение сингапурской криптолицензии. Компания такого типа обычно рассматривается как торговая платформа, поэтому ей требуется разрешение MAS. Регулятор вводит несколько условий для тех, кто планирует создать криптовалютный бизнес в Республике Сингапур. Чтобы получить лицензию на обмен криптовалют в Сингапуре необходимо:

Все компании, желающие приобрести лицензию на обмен криптовалют в Сингапуре, должны соблюдать Закон о борьбе с отмыванием денег и Закон о фьючерсах, которые предусматривают условия прозрачности, связанные с торговлей виртуальными токенами.

Создание компании для обмена криптовалюты на Мальте считается популярным вариантом, поскольку юрисдикция была первой страной Европейского Союза, которая разработала и внедрила нормативно-правовую базу для регулирования криптодеятельности. В Республике Мальта действуют правила получения лицензии на обмен криптовалют, которые варьируются в зависимости от объема планируемой деятельности:

Регулирование криптоактивов на Мальте находится на высоком уровне, однако одним из нюансов, которые важно учитывать, является то, что нерезиденту (клиенту) будет достаточно сложно открыть счет в мальтийском банке. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством при выводе определенных сумм необходимо предоставлять регуляторам подтверждение происхождения средств.

Эстония – одна из стран Европы, которая косвенно поддерживает и регулирует криптовалюты. На данный момент криптовалюты не являются законным платежным средством, но приобретаются в виде ценности в цифровой форме. Для учреждения криптобиржи или регистрации эстонского обмена криптовалют нужно получить обязательную лицензию. Кроме того, криптокомпани, зарегистрированные в Эстонской Республике, должны соответствовать действующей нормативной базе.

Для получения криптолицензии в Эстонии нерезиденту нужно открыть компанию на территории государства. Центр управления бизнесом также должен находиться в стране. Регулируемые компании обязаны соблюдать строгую отчетность и следовать правилам KYC (знай своего клиента) и уведомлять регулирующие органы о подозрительных операциях.

Однако важно отметить, что криптовалюты не считаются законным платежным средством, но зарегистрированные криптообменники в Эстонии, которые соответствуют всем установленным требованиям, считаются законными.

Если вас интересует страна, в которой действует законодательство, в некоторой степени адаптированное под потребности криптобизнеса, стоит обратить внимание на возможность учреждения обмена криптовалют в Австралии. Государство считается перспективной юрисдикцией для регистрации криптодеятельности благодаря новым правилам обмена криптовалютой согласно AUSTRAC. Надзорные органы выпустили заявление о том, что торговля токенами и обмен криптовалюты в Австралии могут регулироваться и быть включенными в существующий режим регулирования финансовых услуг.

Обмены криптовалют являются законными в стране при условии получения криптолицении в Австралии. Лицензиаты должны работать из страны, идентифицировать и проверять пользователей и вести учет. Тем, кого интересует вопрос как перевести деньги на личный счет после обмена криптовалюты, стоит учитывать, что в этой юрисдикции сложно открыть личный счет. Однако вы можете открыть корпоративный счет в Австрии, который позволит переводить средства по всему миру без особых ограничений сумм.

Регистрация криптообменника за границей может стать выгодным бизнес-решением, при условии тщательного изучения действующей нормативной базы выбранной юрисдикции. Стоит отметить, что вышеуказанный список не является исчерпывающим. Мы описали наиболее перспективные варианты с точки зрения регулирования. Вы также можете рассмотреть такие варианты как: