Как МАНИПУЛИРУЮТ рынками криптовалют

Пампы и дампы НЕ случаются просто так.

Что такое маркет-мэйкинг и кто такой маркет мейкер?

Маркет-мейкинг – это процесс создания рынка путем покупки и продажи активов с одновременным предоставлением ликвидности трейдерам.Покупая и продавая активы, ММ получают прибыль от спреда спроса и предложения.Их цель совпадает с целью любого другого трейдера – купить по более низкой цене и продать подороже.

(Точно не наоборот)

Постоянно указывая цены покупки и продажи, ММ способствуют эффективной торговле и минимизируют расхождения в ценах.

Другими словами, они устраняют разницу в цене одного актива на различных DEX/CEX.

Одна из основных ролей ММ в криптовалюте — обеспечение ликвидности.

Ликвидность означает легкость, с которой актив можно купить или продать без существенного влияния на его цену.

Без достаточной ликвидности торговля становится сложной, поскольку цена может быть высокой...

Сейчас существует два типа ММ:

• Традиционные ММ.

• ММ с консультированием по проектам.

Традиционные ММ фокусируются на крупномасштабных проектах с большой капитализацией.

Их цель — поддерживать уровень цен, обеспечивать ликвидность и разрабатывать торговые стратегии для разблокировки токенов.

Члены совета директоров, консультирующие проекты, обязаны:

• Помощь в сборе средств для проекта.

• Обеспечить ликвидность.

• Сформулировать стратегии управления ценой токенов во время TGE.• Помощь при выводе средств.Таким образом, этот тип ММ удовлетворяет все потребности проектов на ранней стадии. Есть на решения ММ влияет множество факторов.

Наиболее важные из них:

• Глубина книги заказов.

• Позиция ММ.

• Рыночная ситуация и новости.

Глубина стакана ордеров представляет собой количество ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях.

Глубокая книга заказов

предоставляет больше торговых возможностей и позволяет ММ совершать более крупные сделки без существенного влияния на цену токена.

Позиция ММ будет общим направлением, в котором будет двигаться маркет-мейкер, чтобы получить прибыль. Положение ММ сильно зависит от типа...

структуры сделки с клиентом. Существует 3 типа позиций:

1. Дельта-положительная.

Наиболее выгоден для большинства проектов. Именно здесь у ММ есть стимул поддерживать цену и поддерживать ликвидность на высоком уровне.

2. Дельта-нейтраль.

Это где большинство ММ обычно находятся на уровне.

Эти MM обычно имеют фиксированную абонентскую плату и, следовательно, относительно нейтральны по цене токена.

3. Дельта-отрицательная.

Это может стать кошмаром проекта, поскольку у ММ есть стимул продавать/сбрасывать токены, чтобы получить прибыль от сделки.

В конце концов, все 3 типа ММ и команда проекта получат выигрыш.

Обналичивание — это, по сути, продажа токенов (в основном на TGE) и конвертация их в реальные деньги. Причины это сделать:

• Покупка ламбо, домов и яхт.

• Сбор средств для проекта развитие.

• Сбор средств для выкупа семян или токенов частных инвесторов.

Чтобы оптимизировать торговые позиции и прибыльность ММ, они используют различные стратегии.

Вот несколько стратегий, обычно используемых ММ:

1. Оптимизация спреда.

Спред – это разница между цена предложения (цена, по которой покупатели готовы покупать) и цена предложения (цена, по которой продавцы готовы продать).

ММ стремятся оптимизировать спред, корректируя свои ордера на покупку и продажу.

2. Автоматизированные торговые системы.

Эти системы используют алгоритмы и предопределенные правила для автоматического размещения и корректировки ордеров на покупку и продажу в зависимости от рыночных условий.

Автоматизированные торговые системы могут анализировать рыночные данные, отслеживать глубину стакана заказов и принимать быстрые торговые решения.

3. Статистический арбитраж.

Статистический арбитраж - это стратегия, которая предполагает выявление и использование неэффективности ценообразования.

ММ используют статистические модели и исторические данные для выявления корреляций между различными парами.

Выявляя неверно оцененные активы, ММ может совершать сделки, чтобы воспользоваться расхождениями в ценах и получать прибыль.

Стратегия ММ зависит от состояния рынка. Цели и их выполнение строятся вокруг того, является ли рынок бычьим или медвежьим.

На бычьем рынке основной задачей является:

• Заставьте людей почувствовать FOMO, глядя на диаграмму.

У медведя рынка, ключевыми задачами являются:

• Купите токен как можно дешевле для следующего бычьего роста.

• Увеличьте ежедневный объем торгов на CEX, чтобы избежать делистинга.

Примеры создания у людей FOMO:

$SEX (накачивается @GrimaceOdysseus ), $CYBER (накачивается @DWFLabs )

$YGG (накачивается @DWFLabs ), $APTOS (накачивается @DWFLabs ), $BONK (накачивается @gotbit_io ).

Есть несколько известных ММ:

• @wintermute_t .

• @jumptrading .

• @gotbit_io .

• @jpmorgan .

Существует три уровня CEX в зависимости от их органического объема:

Уровень 1: @binance , @coinbase , @Bybit_Official и @okx (высокая покупательная способность реальных пользователей, высокая цена за листинги).

Уровень 2: @gate_io , @MEXC_Official , @bitgetglobal (низкая покупательная способность, низкая цена листинга).

Уровень 3: @LBank_Exchange , @BitrueOfficial , @BingXOfficial и т. д. (рект)

Чтобы узнать, работает ли ММ с токеном:

• Токен испытывает скачки цен перед новостями.

• Объем торгов увеличивается без значительных движений цен.

• На диаграмме показаны пампы и дампы.

Объем торгов может быть органическим или фиктивным.

Органический объем состоит из сделок, совершаемых реальными людьми, в то время как фиктивный объем создается за счет искусственных ордеров, выполняемых маркет-мейкерами между своими счетами.

Чтобы выявить фальшивый объем торгов:

• Разместите ордер на покупку на сумму 5–10 долларов.

• Если ордера продавцов быстро изменились и вы не можете выполнить свой ордер на небольшую сумму, скорее всего, по этой паре имеется фиктивный объем.

• Если вам удастся выполнить заказ, объем, вероятно, будет органическим.

Кроме того, существует такая вещь, как «спуфинг».

Это техника манипуляции, заключающаяся в размещении ложных ордеров, которые отменяются до их исполнения.

Криптоиндустрия известна своими колебаниями цен.

ММ необходимо иметь надежные стратегии управления рисками, включая лимиты позиций, ордера стоп-лосс и методы хеджирования.

Еще одной проблемой в создании рынка криптовалют является динамичная нормативно-правовая база.

Криптовалюты и биржи подлежат меняющимся правилам.

ММ должны быть в курсе изменений в сфере регулирования и обеспечивать их соблюдение, чтобы избежать юридических проблем.

Кроме того, ММ должны быть технологически продвинутыми и иметь доступ к надежной инфраструктуре. Любой технические проблемы или простои могут привести к упущенным торговым возможностям и потерям.

Надеюсь, вы получили некоторые знания, читая эту тему. Ваш RT и лайки высоко ценятся.

FRRNV Trader chat — лучшее бесплатное криптосообщество в Telegram.

Здесь трейдеры публикуют ежедневный анализ, рекомендации, криптомемы.

Все это объяснено понятными словами, поэтому заработать 💸деньги на своей информации сможет каждый. То, что другие каналы продают за деньги, они делают бесплатно❗

просто присоединяйтесь: