Блокировки счетов от ЦБ: поправки в положении №375 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём
Изменений внесено много, но вот их суть: именно в этом документе содержится перечень признаков сомнительных (необычных) банковских операций. Сомнительных — по мнению банкиров, конечно же.
Очень «подозрительный» нормативный документ от очень «подозрительных» законодателей :)
Да, Меня все подозревают.