Bybit скам? Или как вернуть свои деньги?

Отвечу сразу, пока никак. 22 дня я не могу сделать ничего в своем личном аккаунте, прошедшего верификацию, KYC & AML проверки, но ниже дам чуть бэкграунда по сложившейся ситуации и перечислю все шаги, которые я собрал из интернета и осуществил, чтобы попробовать вернуть свои зависшие средства.

Ранее ходили слухи по интернету о единичных случаях блокировки аккаунтов на бирже Bybit, но с Февраля этого года прецеденты выросли в сотни аккаунтов трейдеров и те, кто пользовался услугами обмена на данной бирже.

Пару недель назад вы могли видеть схожую новость, так как она появилась буквально во всех пабликах, связанных с криптоиндустрией. В число этих счастливчиков попал и я.

Если зайти на крупные отзовики(честно, меня самого это удивило), то средний балл, вы увидите, ниже 2. Последних отзывов 50 - сплошные "коллы". Люди сталкиваются с блокировкой аккаунтов, но не только россиян, большинство отзывов англоязычных.

Как и у многих пользователей, я получил "письмо счастья" 1-го Января в 7 утра, естественно, я его не увидел. Второе письмо я обнаружил, когда приложение не дало совершить операцию лимитной покупки с рынка, а затем вывод средств.

Шаг номер Раз

Если вы получили письмо, с запросом документов(обычно compliance team высылает сразу несколько пунктов), отправляйте сразу всё: налоговые декларации из личного кабинета НДФЛ, банковские выписки о движении средств( я отправил за год, в желтом банке удобно сделать выгрузку), сведения о работодателе( и лучше расписать сразу направление деятельности и вашу должность) и текущее место базирования.

Я сделал по-другому и потерял из-за этого 15 дней - сначала решил навыпендриваться и выслать им письмо с основными ФЗ, регулирующими данную сферу, а также адреса, на которые я в противном случае(если не разморозят) отправлю письменную претензию с началом судебного разбирательства. Ниже прикладываю текст, может кому-то поможет, но в моем случае не прокатило:

Можете вбить в переводчик, чтобы понять суть, там перечислены основные статьи о незаконном обогащении и возврат !с процентами положенной суммы. Кстати, да основная связь в данном разбирательстве происходила исключительно на английском языке.

В моём случае пришлось в переписке получить 3 письма и потерять уйму времени, так что сначала отправляйте "бумажки", а потом уже можете попробовать что-то спросить. Среднее время ответа по почте 7-8 дней.

Шаг номер Два

Запомните свой "case number" и именно с ним нужно будет обратиться в тех. поддержку в приложении. Хотя по итогу моего общения мой менеджер сказал, что она не видит мой кейс, типа у нее нет прав, поэтому просто ждите.

Первые 10 дней в поддержке натыкался тупо на робота, какие сочетания бы не пытался запрашивать. Но потом то ли менеджеров добавили, то ли я сломал систему. Скажу сразу, заполненная форма, на которую робот пытается свести не работает, я ее заполнял несколько раз, и за 10 дней ответа так и не пришло.

Алгоритм такой в общении с роботом:

После этого, если повезёт, он даст вам новый номер кейса и начнет связывать с оператором: высветится цифра, что вы такой-то в очереди. Единственный случай, когда получилось связаться с оператором передо мной было 14 человек, я прождал 40 минут.(Делал это где-то в 01:00 по МСК) Последний раз когда пытался связаться, мне показало, что передо мной 156 человек..ждать не стал.

Если же он вас не связывает с оператором, а выдает ссылку заполнения формы - не тратье времени, на обращение все равно никто не отвечает. Лучше попробовать в другое время снова связаться с оператором.

Еще пытался написать на почту поддержки приложения, но там тоже реакции ноль, вставлю ее сюда, может, будет кому полезно it@bybit.com

Шаг номер Три

Попробовать написать для рассмотрения вашего кейса в "типа" официальное сообщество в ТГ(адрес ниже прикрепил). В VK пытался тоже, но там вообще реакции ноль. В данном чате присутствуют "амбассадоры", которые связующее звено между пользователями и биржей, но по факту дают стандартные заготовленные ответы, а-ля "ожидайте". Приготовьтесь сразу к атаке ботов и искрометным забрасыванием негатива в ваш адрес, если попытаетесь что-то плохое написать. Но полезное в нем есть, у меня получилось узнать у некоторых пользователей с такой же проблемой среднее время ответа поддержки и как можно попробовать связаться с поддержкой в приложении.

В целом как-то так, остается сделать все возможные шаги, а дальше сидеть и ждать. Перечислю их кратко еще:

Помните, не храните деньги на биржах. Даже на самых больших, как видите, вы не застрахованы от заморозки ваших средств.

Post scriptum:

Надеюсь, данная статья кому-то поможет и на правах просвещения приглашаю попробовать наш продукт Криптобанк Valutix.

Сайт: https://valutix.io