Как правильно подготовить ответ банку при проверке по 115 ФЗ?
Банк отказал в проведении конкретной операции или вы не соответствуете правилам внутреннего контроля? Ждите масштабную проверку по 115 ФЗ. По ее итогу банк должен сформировать о вас свое окончательное мнение и будет ясно, сможете ли вы сотрудничать дальше или же придется расстаться.
Самый частый вопрос от людей, получивших запрос из банка: "А можно…
Или как вариант - не работать с дерьмо-банками.
Весь мамонтовый банко-кал должен разориться и перестать существовать как вид. Настоящие банки прекрасного будущего должны помогать, а не сношать своих клиентов.