Как правильно подготовить ответ банку при проверке по 115 ФЗ?
Банк отказал в проведении конкретной операции или вы не соответствуете правилам внутреннего контроля? Ждите масштабную проверку по 115 ФЗ. По ее итогу банк должен сформировать о вас свое окончательное мнение и будет ясно, сможете ли вы сотрудничать дальше или же придется расстаться.
Самый частый вопрос от людей, получивших запрос из банка: "А можно…
Вот и я столкнулся с блокировкой по 115-ФЗ своего счета (у меня ИП, которому и года еще нет и вот попал). Я сам почитал, что нужно конечно, но вопросов стало даже больше ))) А итоге нашел такую фирму - Центр содействия 115-ФЗ, они мне с этой проблемой помогли. В итоге доказали, что все у меня в порядке и счет разблокировали.