Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов на основании закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их. Решение принимаем после комплексной проверки.
Чтобы проверить все детали, в ближайшее время напишем вам в личные сообщения
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов на основании закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их. Решение принимаем после комплексной проверки.
Чтобы проверить все детали, в ближайшее время напишем вам в личные сообщения
Вы у меня кроме 2ндфл и скриншотов авито ничего больше не запросили. И на ответы ваших "коллег" посмотрите.
Вы просто "морозите" чужие деньги, и крутите их не платя процентов.
В судах вас уже пороли за это, и компенсации вы платили.