Как программисты становятся террористами. Взгляд изнутри на историю Bitzlato.

Работа компании Bitzlato была остановлена в ночь с 17 на 18 января 2023 года. Проснувшись следующим утром, каждый программист в компании обнаружил, что прямо у себя в постели превратился в международного террориста. Прямо как Грегор Замза, который превратился из человека в огромное насекомое и вызвал этим всеобщий ужас.

Только в нашем случае превращение было произведено на бумаге. Многие сотрудники оказались в списке Интерпола, о чем в кратчайшие сроки узнали от местных властей.

В СМИ было написано много домыслов и спекуляций на основе пресс-релизов Нью-Йоркской прокуратуры. Сейчас пыль улеглась и можно провести обзор фактов. На данный момент Анатолий Легкодымов, сооснователь Bitzlato, освобождён из СИЗО и дело в отношении него закрыто. Это была большая победа.

Тем не менее, Анатолию грозит экстрадиция во Францию и новое обвинение по тому же делу со сроком до 20 лет. Во Франции находятся под арестом и другие члены команды.

Но обо всём по порядку.

Компания Bitzlato – это криптовалютная биржа, зарегистрированная в Гонконге и работавшая на рынке СНГ в течение 7 лет. Создатели биржи – российские и украинские криптоэнтузиасты, сумевшие в 2016 году создать на отечественном рынке конкурента Binance в области peer-to-peer торговли.

Битзлато была одной из первых криптовалютных компаний, которая ввела обязательные процедуры KYC и AML (Know Your Customer и Anti-Money Laundering). То есть несмотря на то, что это был явно негативный фактор для бизнеса, компания ещё в 2021 году начала делать две вещи. Требовать паспорта у всех пользователей и проверять транзакции на связь с запрещенными сервисами. Bitzlato ввела эти процедуры всего на несколько месяцев позже Binance. К слову, в юрисдикции компании – Гонконге – соответствующие требования вступили в силу только в мае 2023 года (через 5 месяцев после описываемых событий). А в России такой регуляции вообще нет до сих пор.

Битзлато сотрудничала с российскими и зарубежными властями по запросам правоохранительных органов. Этому есть официальные подтверждения. Например, благодарность Битзлато от МВД "за профессионализм и высокую ответственность при исполнении гражданского долга". Этот факт пригодится для будущего повествования.

Учитывая описанную прозрачность и открытость компании, Анатолий чувствовал себя в полной безопасности, отправляясь в США учиться летать.

Это было задолго до известной поездки Дурова во Францию, и никто ещё не знал, что ордера на арест выписываются Интерполом буквально на лету.

В полночь 17 января с французских серверов компании, на которых хранились некоторые из кошельков, неизвестными была выведена вся криптовалюта. Поднятые по тревоге программисты начали блокировать возможную хакерскую атаку.

Это событие заставило Анатолия отреагировать в чатах компании – впервые за отпуск. Что интересно, именно этот факт участия Анатолия позже использовался прокурорами, чтобы доказать, что Анатолий "незаконно работал с территории США".

Анатолий вышел на прогулку вокруг озера, а когда вернулся, дом был окружён полицейскими машинами.

На Анатолия надели наручники. У него не было при себе ключей от дома, но сотрудникам ФБР надо было провести обыск. В окне второго этажа было видно испуганную 11-летнюю дочь Анатолия.

Впоследствии выяснилось, что вывод средств с французских серверов компании не был хакерской атакой. Это была скоординированная операция американских и французских спецслужб.

Какие же нарушения нашли США в работе гонконгской компании с пользователями из СНГ? Об этом ниже.

Важно заметить, что обвинение направлено не на компанию. Сама компания молчаливо признается преступной организацией. Это следует из того, что к ответу призывается не юридическое лицо, а непосредственно работающие в компании люди. Вот пункты обвинения против лично Анатолия Легкодымова:

Ответ защиты по каждому из пунктов:

Несмотря на кажущуюся простоту дела, на то, чтобы донести эти пункты до суда, у адвокатов ушло 1,5 года. Суд постоянно откладывался по разным причинам.

Все полтора года Анатолий провёл в Metropolitan Detention Center. Это печально известный Нью-Йоркский СИЗО, куда отправляют насильников и убийц.

Слева – здание Metropolitan Detention Center, справа – кадры того, как в столовой этого здания один арестант наносит другому 44 колотые раны.

Благодаря усилиям российского посольства и лично Анатолия Антонова (на тот момент посла РФ в США) Анатолия Легкодымова перевели с 5 на 8 этаж. На 8 этаже содержались осужденные за политику и финансовые махинации, и хотя бы драк там уже не было.

Теперь важно отметить одну особенность федеральных судов США. Федеральный суд – это такой суд, где обвинителем выступает само государство, так как по его мнению был нарушен федеральный закон. Выиграть дело в федеральном суде США невозможно. Другими словами, в 88% случаев государство оказывается право. Есть лишь менее 12% случаев, когда обвиняемые всё-таки выигрывали федеральные суды. Это открытые данные с сайта uscourts.gov за 2023 год. Об этой странности писал в своей книге действующий американский судья.

При этом обвиняемые берут на себя огромный риск – в случае проигрыша наказание увеличивается многократно. Например, для Анатолия оно выросло бы с 5 до 20 лет в тюрьме. Подобная статистика успеха (88% в пользу государства) достигается за счет того, что судьи и присяжные больше склонны доверять стороне обвинения, то есть государству. Оно, в свою очередь, имеет рычаги давления на коллег и родных через ФБР. В упомянутой книге описано на примере конкретных кейсов, как это происходит на практике.

Учитывая всё вышесказанное, единственным разумным выходом для Анатолия было признать часть вины до суда. Таким образом, суду оставалось лишь определить меру наказания. Для этого уже не требуется суд присяжных, вопрос решается федеральным судьей.

В итоге Анатолий признал вину в том, что хотя компания и не являлась преступной сама по себе, но она не сделала достаточно, чтобы остановить преступников. Преступники использовали её для отмывания денег, покупки наркотиков и других товаров на чёрном рынке. Обвинение запрашивало 5 лет, но судья встал на сторону Анатолия.

Ниже интересный отрывок из протокола заседания суда. Судья сравнил деятельность Bitzlato с почтой, которую тоже можно было бы использовать для отправки наркотиков.

Далее разговор ушёл в другое русло.

Окончательное решение судьи: проведённый Анатолием срок в тюрьме однозначно покрывает наказание по этому делу. Таким образом, отбыв 1,5 года в СИЗО, Анатолий освободился, не имея более никаких претензий от суда.

Однако свобода не продлилась ни одной секунды. Сразу после формального освобождения из-под ареста, Анатолий был отправлен в миграционную тюрьму США в Пенсильвании. Дело в том, что он дерзко нарушил условия своей визы, пробыв в США аж 1,5 года. Такая практика (отправки освобожденных в миграционную тюрьму) в США очень популярна.

На данный момент Анатолий всё ещё находится в миграционной тюрьме. Более того, за время его нахождения в этой тюрьме был выписан новый ордер – на его экстрадицию из США во Францию. Во Франции ему собираются заново предъявить обвинения, связанные с Bitzlato, несмотря на то, что он уже отбыл установленный законом срок.

В цивилизованном мире, когда сервис нарушает законы какой-либо страны, страна блокирует этот сервис и открывает дело в отношении компании. Например, недавно так поступила Бразилия в отношении X (бывший Twitter) Илона Маска. Далее, заблокированная компания нанимает юристов в этой стране и защищает себя, параллельно устраняя нарушения. Это путь, который действительно может привести к каким-то улучшениям в бизнесе и в жизни людей.

Bitzlato не дали возможности защититься. Была выбрана тактика неожиданного нападения. Никто не получал никаких предупреждений, в США не были заранее найдены юристы. Всех застали врасплох.

Можно долго рассуждать, почему сделали именно так. Связно ли это с политикой? Но ведь компания не была под санкциями. Многонациональная команда всегда придерживалась политического нейтралитета. Сама суть криптовалют подразумевает отказ от геополитических ограничений.

Сам Анатолий высказался так:

Мнение Анатолия по этому и другим вопросам можно прочитать на его блоге legkodymov.com и в телеграм-канале @anatolylegkodymov. Там же будут выложены, или уже выложены, все юридические "исходники" этой статьи.

Спасибо за прочтение. Целью статьи было раскрыть правду о компании Bitzlato глазами непосредственных участников.