Livecoin — SCAM? Пользователи биржи делают выводы и хотят разбирательств

Биткоин по $400 тысяч, Ethereum по $12 000 — такова была цена торгов по ведущим криптовалютам на бирже Livecoin вчера. Но уже сегодня вывод средств остановлен, а предположительно директор биржи, Светлана Геллер, исчезла из Telegram (буквально удалила свой контакт). Налицо все признаки экзит-скама. Мы узнали, что думают об этом пользователи биржи.

В качестве предыстории стоит обозначить такой факт. В течение месяца до закрытия возможности вывода средств, как сообщают ее юзеры, биржа уходила на "техобслуживание" с 4 до 5 часов утра. Соответственно, вывести средства с нее не было возможности. Ровно за сутки до “ситуации Х” биржа также уходила на обслуживание на непродолжительное время (15-20 минут). Кто этим занимался — хакеры или сами владельцы — открытый вопрос.

В 2018 году криптосообщество получило повод усомниться в честности криптобиржи. Тогда ее представители сообщили: в коде анонимной криптовалюты Monero — уязвимость. Она позволила пользователям пересылать суммы, которые поступали на их счета увеличенными в сто раз. Из-за этого площадка якобы понесла убытки на $1,8 млн. Ввод и вывод XMR был закрыт, но торговля монетой продолжалась. Через год, в 2019-м, произошел делистинг Monero с биржи. Управление Livecoin сообщило пользователям, что возмещением убытков должны заниматься непосредственно в Monero. И не возместила ничего и никому.

Комментируя для ForkLog ситуацию, тогда один из пользователей Livecoin выразил мнение, что биржа ведет нечестную политику:

«К моменту выхода новости о делистинге его стоимость была в 10-20 раз ниже рыночной. Я, как и многие держатели Monero, так и не вывели свои средства. А многие продали за копейки», — заявил он в комментарии ForkLog.

Вторым тревожным звоночком стала ситуация, возникшая на днях. Стоимость BTC и Ethereum возросла в разы, но вывод средств с биржи стал недоступен.

Как пишут Pro Blockchain Media со ссылкой на ForkLog, немногим ранее мошеннические действия со стороны криптобиржи были произведены в сторону проекта Veros FP. Источник в компании сообщил изданию (мы проверили, на официальном сайте биржи такой информации нет), что нативные токены VRS продавались на Livecoin торговыми ботами, но в действительности биржа ими не обладала. Таким образом она поддерживала искусственный дамп цены и скупала токены у пользователей. Это продолжалось, со слов информатора, порядка трех лет. Убытки, по данным компании, составляют порядка $800 тыс.

Мы присоединились к неофициальной группе Livecoin-пользователей в Telegram — Live Coin Chat. Сегодня появилось несколько официальных сообщений для ее участников от Veros FP. Ее представители сообщили, что в 13:00 21 декабря 2020 года компания (подразум. Livecoin) незаконно перевела на баланс биржи все токены, которые были отправлены на адрес ETH вместо адреса VRS.

Почему до сих пор об этом не сообщалось общественности и к чему было ждать три года, зная о предположительном мошенничестве — вопрос. Но несколько явных шансов спасти свои средства пользователи биржи все же потеряли.

Через некоторое время после того, как цены на биток и эфир подскочили, на бирже появилось официальное сообщение о взломе.

Пользователей попросили не производить никаких действий: депозитов, торгов, использовать API. И сообщили, что вероятно произошла аттака, планируемая в течение месяцев, вследствие чего биржа потеряла контроль над всеми сервисами, бэкэндом и нодами. Более того, скомпрометировали даже новостные каналы биржи. Сейчас все, что может сделать ее руководство — оповестить пользователей о проблеме и взаимодействовать с правоохранительными органами по этому вопросу.

Если это все же не SCAM, то вероятность возврата средств есть, сообщают пользователи сообщества. Для этого у биржи должен быть резервный фонд. Вместе с тем, такая теория вызывает вопросы, поскольку имело место выведение более 100 BTC, 350 ETH и 230 BCH с кошельков после “взлома”.

Также один из вариантов развития событий — биржа продолжит существовать, но запросит оплату комиссии для возвращения средств. Или отключит API, закроет ввод средств, чтобы люди торговали только в ручном режиме. После этого она могла бы продать несколько своих BTC по завышенной цене (что далеко не совсем честно), выкупив весь стакан, а дальше произвести очищение ордер-буков.

“Но скорее всего ничего не будет. В самом лучшем случае вернут через ваучеры копейки по курсу 1:10”, — пишут в группе telegram-канала Live Coin Chat.

Если это SCAM, один из вариантов развития событий — коллективный иск от пользователей биржи (такое предложение в чате сообщества прозвучало). Однако для того, чтобы подать его в прокуратуру, нужно знать, кто был в администрации (помимо упомянутой Светланы). Вероятно, единственная возможность выяснить, кто “стоял у руля” компании — обратиться к даркнет-сервисам.

Если дело дойдет до судебных разбирательство, владельцы криптокошельков, которые успели сделать скриншоты своих балансов или адреса кошельков на бирже, смогут доказать свой ущерб, усилив заявления скринами и выписками.

В упомянутом выше телеграм-канале Live Coin Chat для трейдеров биржи Livecoin пользователи не утихают уже вторые сутки.

По мнению участников группы, в пользу того, что Livecoin — скам-проект, говорит ряд фактов:

Стоит помнить, что CoinMarketCap на регулярной основе помечал Livecoin как подозрительную площадку за рисованный объем торгов, особенно по монете XSN. Учитывая то, что биржа сидит под Cloudflare, вероятность того, что домен был украден, сводится к минимуму из-за сложности такой операции, считают пользователи биржи. Простейшее объяснение ситуации - 80% прежде покупаемых трейдерами ордеров ставила сама биржа. Торговали ее боты, они же резали спреды, пишут участники Lite Coin Chat. Однако наверняка это узнать, вероятнее всего, никогда не получится.