Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда для борьбы с мошенничеством по исполнительным листам

Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

1111

А может создадим условия, при которых в экономике будет максимально низкий уровень мотивации совершать мошенничество? Не вариант?

17

Да от такой простой схемы ни один мошенник не откажется. Подделай исполнительный лист да переводи деньги.

10

Комментарий недоступен

5

Каким образом то? От AML не только в России стонут. И схемы не только в России существуют. 

4

Самый большой обьем мошенничества и кардинга - запад, в сша идеально наверное, или где там твой идеальный мир, где у всех все хорошо и нет преступлений, в швейцарии 0 убийств за 100 лет тоже ?))

1