ЦБ предложил МВД создать «механизм реабилитации» для продавцов криптовалюты, попавших в базу подозрительных операций
Это происходит из-за переводов от мошенников.
- Об инициативе рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме. Его слова приводит «Интерфакс».
Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц в нашу базу, связанную с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, который попал под воздействие социальных инженеров. Этот вопрос, конечно, требует отдельного рассмотрения.
- На допросах в следственных органах выясняется, что человек не пытался завладеть украденными деньгами, а просто продал криптовалюту, добавил он. Однако конкретных предложений по решению проблемы не озвучил.
«Можно купить USDT за 79 рублей и сразу продать за 83 рубля»: борьба государства с мошенниками «перевернула» разницу курсов на российском p2p-крипторынке — РБК
Возросли риски, связанные с получением денег на банковские карты от неизвестных отправителей. На этом можно заработать, но заодно стать невольным участником мошеннической схемы.
- Российские власти и банки активизировали борьбу с дропперами в 2023 году, уточняет РБК. Кредитные организации стали активней отслеживать «сомнительные транзакции», ЦБ запустил базу мошеннических реквизитов и лимиты на переводы для людей из этой базы.
- Чтобы добиться исключения из неё реквизитов, нужно подать заявление в ЦБ: через сайт регулятора или свой банк. Последний также сможет подать заявление об исключении реквизитов без участия клиента. Регулятор рассматривает обращение в течение 15 рабочих дней, результаты сообщает клиенту банка или самой организации.
53 комментария