За что банки блокируют счета бизнеса и как этого не допустить
Закон о противодействии легализации преступных доходов повлиял на отношения банка и клиента. Как избежать блокировки счета и что делать, если она уже случилась, рассказал начальник управления финансового мониторинга «Локо-Банка» Игорь Дрёмин.
решение об оценке операции банк принимает сам, но, как правило, блокировка наступает, когда для этого есть несколько причин.Можно ссылку на норму закона, позволяющую локо-банку по своей инициативе блокировать счета клиентов?
Если банк увидит, что большой объём средств перечисляют в пользу физлиц, он обязан отправить запрос клиенту.В каком НПА написано, что банк ОБЯЗАН направить запрос, если клиент переводит много физлицам?
Затем банк проверяет контрагента по множеству параметров: нет ли невыполненных обязательств перед партнёрами, обналичивания средств в другом банке или открытых судебных делКак вы проверяете обнал в других банках? Вам те банки разглашают банковскую тайну? 550-п/639-п сразу называете обналом?
Да позорная статья для очень верующих в честную систему, никак ничего не проверят, просто блочит так как боится атата с Росфинмониторинга и берет заградительную комиссию процентов 15%