За что банки блокируют счета бизнеса и как этого не допустить
Закон о противодействии легализации преступных доходов повлиял на отношения банка и клиента. Как избежать блокировки счета и что делать, если она уже случилась, рассказал начальник управления финансового мониторинга «Локо-Банка» Игорь Дрёмин.
Банк блокирует по 115-ФЗ, чтобы заработать денег. Никакой реальной борьбы нет.
Банк не должен вдаваться в смысл операций, он не надзорный орган.
Если есть подозрения в финансировании терроризма, то должны этим заниматься профессиональные органы и через них производится все блокировки и запросы, а не по желанию банка.
подождите немного, ЦБ введет свою систему "Знай своего клиента")))) Банки тоже можно понять, когда вокруг отзывают лицензии, правила регулятора нужно выполнять,