Reuters: задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E
По словам двух источников Reuters, 38-летний Александр Винник является «ключевой фигурой», стоящей за развитием BTC-E. В бирже не ответили на запрос Reuters, она остаётся недоступной с 25 июля из-за «внеплановых технических работ».
CoinDesk отмечает, что одного из администраторов сайта действительно зовут Александр. Об этом издание писало ещё в 2013 году, указывая, что биржа создана бывшими работниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром.
Винник был задержан 25 июля 2017 года на севере Греции по требованию США, представители которых собираются добиваться экстрадиции россиянина. Посольство России в Греции подтвердило задержание Винника и пообещало оказать «необходимое содействие в отстаивании его законных прав и интересов».
В заявлении полиции говорится, что Винник с 2011 года управляет «преступной организацией», которая управляет «одним из важнейших сайтов для киберпреступлений». Россиянин подозревается в отмывании нелегально полученных средств на общую сумму около $4 млрд.
Комментарий недоступен
Всю не выводи, оставь другим трейдерам.
А в чем схема, кто в курсе?
Как я понимаю, их обменник не соблюдал минимум требований по борьбе с отмыванием средств, в части разных проверок и идентификаций клиентов.
Да нет никакой схемы, просто двое парней создали биржу и заработали денег на предоставлении площадки для торговли валютой.
Но, говорят, на него сейчас повесят всё — и "взлом" MtGox, и Silkroad, и убийство Кеннеди.
Там я думаю не все так просто. У них купоны были вроде так и назывались BTC-E их можно было покупать на бирже, а полученный код использовать в любое время чтобы получить свои биткоины, в результате операции становились не отслеживаемыми. Не для того ЦРУ биткоин изобретало чтобы потом не отслеживать платежи)
Хочешь повторить?