Мошенники под видом сотрудников ЦБ смогли обмануть мою сестру — она взяла кредит на 700 тысяч
Вчера, 14.07.2021, я узнал от своей старшей сестры, что ее обманули мошенники, и она взяла в «Сбербанке» кредит на 700 тысяч рублей, и перевела им все эти деньги. Мне было очень сложно понять произошедшее, потому что думал, что такие уловки могут обмануть лишь доверчивых пенсионеров, и оказался не прав.
Приветствуем! Подскажите нам в ЛС или тут реквизиты, по которым были сделаны переводы в Мобайл - передадим в службу безопасности информацию.
Финмон должен оторвать жопу от стула и просто посмотреть все входящие транзакции по продукту пластика Мобайла за 14.07.2021.
Выборку за сутки нужно сузить диапазоном времени с 12:00 по 18:00 по МСК, как наиболее вероятное время совершения транзакций.
Далее отсеять все переводы свыше 15.000₽ и менее 5.000₽.
В получившемся множестве есть несколько дальнейших путей поиска:
1. Сужение по гендеру.
Входящий перевод от человека с женскими…. падежами? склонениями? я не очень умный, да… именем и фамилией.
2. Сужение по цепочке.
700.000 / 15.000 = 45 или 46 переводов, плюс один добивочный, с идентичных реквизитов отправителя за период менее часа.
Ставлю косарь на то, что это возможно и что займет менее 2-4 часов времени одного сотрудника.
Я вам ответил в ЛС, но пускай они будут и здесь висеть: 89955062629, 89959683183, 89952557689
Надеемся хотя бы тут смогут помочь🤔