Спецслужбы Украины конфисковали компьютеры и криптовалюту основателя издания Forklog

Обыски прошли в офисе компании и квартире Анатолия Каплана в Одессе.

Утром 15 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в съёмной квартире основателя русскоязычного издания о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе. Обыск прошёл также в одесском офисе проекта, говорится в заявлении издания.

При обыске у Каплана сотрудники СБУ изъяли устройства с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие его личные вещи. В офисе Forklog были конфискованы наличные деньги компании, вся техника (около десяти устройств iMac) и бутылка рома Kraken.

В Forklog утверждают, что на следующий день после обыска с принадлежащего Каплану Ethereum-кошелька были выведены все эфиры на адрес, принадлежащий сотрудникам СБУ. Сейчас на нём 305 эфиров, что эквивалентно $216,8 тысячи. Кроме того, вечером 15 декабря неизвестные пытались снять с личной банковской карты Каплана около трёх тысяч гривен (примерно $110).

Основанием для обыска послужило расследование против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, занимались кражей денег с платёжных карт пользователей. В заявлении издания говорится, что на допросах подозреваемые рассказали СБУ об обмене биткоинов на украинские гривны с помощью Forklog.

В Forklog утверждают, что эта информация не соответствует действительности, так как на сайте нет возможности проводить такие операции, и сам проект никогда подобной деятельностью не занимался.

Издание Ain.ua связывает обыск у Каплана с определением суда, которое касается украинской компании «Майнинг Фектори». По данным следствия, связанные с ней лица продавали данные пользователей США, достаточные для создания дубликатов платёжных карт, и использовали для расчётов биткоины, «что позволяло совершать операции без раскрытия реальных данных контрагентов». Их компьютерное оборудование было изъято.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», учредителями украинской «Майнинг Фектори» на паритетных началах являются Тарас и Нина Семко. Ни с какими другими компаниями они не связаны, следует из «СПАРК-Интерфакса». В Forklog утверждают, что лица и компании, фигурирующие в расследовании, не связаны с изданием и его основателем.

Обновлено в 14:25. Анатолий Каплан ответил на вопросы vc.ru о причинах обыска и возможных последствиях.

Каков ваш процессуальный статус на данный момент? В рамках какого дела проводился обыск?

На момент обыска я был третьим лицом, то есть ни свидетелем, ни подозреваемым не являлся. После обыска меня вызвали на допрос 20 декабря, мой статус был переведён в статус свидетеля.

Обыски проводились на основании постановления суда. Дело, в рамках которого вели обыск, со мной не связано и я в нём никак не фигурирую. Дело связано с какими-то кардерами (мошенники, которые крадут деньги с банковских карт жертв — vc.ru) из Украины и США, которые якобы меняли биткоины на гривну и доллар на сайте Forklog. Это просто технически не возможно.

В деле фигурирует компания «Майнинг Фектори»? Вы с ней когда-нибудь работали?

Я не могу разглашать информацию о третьих лицах, упоминающихся в деле, но такого названия в документах, которые я видел, не было.

Вы знакомы с учредителями «Майнинг Фектори» Тарасом и Ниной Семко?

Нет, лично не знаком.

Какие возможны последствия для Forklog? Нет ли угрозы изъятия серверов?

Сайт продолжит работу.

В заметке на Forklog говорится, что с вашего Ethereum-кошелька были изъяты эфиры. На нём не было никакой защиты?

Были пароли. Но за несколько дней до обыска я занимался перепроверкой всех доступов. К сожалению, многие важные вещи типа бумажки с сидом (seed — ключ для восстановления средств на случай потери кошелька или пароля от него — vc.ru) оказались в квартире на момент обыска.

#новость #блокчейн