Ну банки же обязали выявлять все переводы с выше какой то определенной суммы. И все банки так кошмарят своих клиентов. Вы не первый и не последний. Требуют, основания, которые подтвердят, что вы действительно рядовой коммерс, а не спонсируете терроризм или что то такое. Со стороны конечно это выглядит глупо и уныло, но а что делать. Прийдется доказывать, что не верблюд, иначе могут вообще счёт забанить до выяснения обстоятельств. Так, что рекомендую не шутить с ними, и подготовить то, что они просят.