Тинькофф-банк блокирует счета по 115-фз при полной чистоте документов
Важный спойлер: Если хотите, чтобы Тинькофф заблокировал вам счет без объяснения причин, попросите у них в чате повысить вам лимит на снятие наличных!
Важный спойлер: Если хотите, чтобы Тинькофф заблокировал вам счет без объяснения причин, попросите у них в чате повысить вам лимит на снятие наличных!
Тоже хотел бы оставить отзыв как Тиньков банк лишился премиум клиента. Абсолютно глупая блокировка при запросе увеличения лимита наличных. Мне и не нужен был разом такой лимит в 10 млн. рублей, а запросил я его в целях проверки, хотел посмотреть дадут ли, ну если бы просто отписались что не дают то ничего страшного не произошло бы, а тут сразу полный блок при чем обоснования доходов предоставил в полном объеме. Такое ощущение что служба поддержки банка даже не рассматривала эти документы, а решение за нее принимает какая то нейронная сеть, только вот судя по отзывам под необоснованную блокировку попадает каждый второй клиент. Сам я активный трейдер (скальпер) и за прошлый год сделал брокеру Тиньков оборот на 879 млн.рублей, о комиссиях подаренных брокеру лучше умолчать! Жду открытия биржи чтобы распродать свои активы и перейти в Альфа банк.
Вот я говорю же, у них какой-то триггер на увеличение лимита снятия наличных. Очень много сообщений на эту тему в интернете
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Мы не готовы пересмотреть это решение.
В какой банк перешел если не секрет?